Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22 aprilie 2019
Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1,2 si 3 din data de 19.04.2019 (prima convocare)
1.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 19.04.2019
Total voturi exprimate - 513.989.363
Total voturi «pentru» - 513.989.363
Total voturi «impotriva» - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 513.989.363 voturi valabil exprimate reprezentand 88,77 % din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si auditorul financiar.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar.
Art. 3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legala, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finantare si 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,00848 lei/actiune.
Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si, respectiv a membrilor Directoratului societatii, pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 5. Se aproba prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarea in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.
Art. 6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administratie si de mandat. Se desemneaza dna Cristina Popa pentru semnarea, in numele societatii, a anexelor la contractul de administratie.
Art. 7. Se aproba data de 19.08.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, data de 16.08.2019 ca ex–date si data de 30.08.2019 ca data a platii .
Art. 8. Se imputernicesc dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2019.
2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2 din data de 19.04.2019
Total voturi exprimate - 513.989.363
Total voturi «pentru» - 507.605.063
Total voturi «impotriva» - 6.384.300
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 507.605.063 voturi valabil exprimate reprezentand 87,67% din capitalul social al societatii si 98,75 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art. 1. Se aproba remuneratiile variabile ca urmare a indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administratie si de mandat.
Art. 2. Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.
3. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din data de 19.04.2019
Total voturi exprimate - 510.376.984
Total voturi «pentru» - 474.446.884
Total voturi «impotriva» - 29.545.800
Abtineri - 6.384.300
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 474.446.884 voturi valabil exprimate reprezentand 81,94 % din capitalul social al societatii si 92,96 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1. Se aproba numirea societatii ABA AUDIT SRL Timisoara in functia de auditor financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2019 si 2020. Se imputerniceste Consiliul de Supraveghere pentru negocierea contractului si a onorariului.
PRESEDINTE DIRECTORAT
Mosoiu Georgiana Narcisa
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT
Stanescu Constantin
MEMBRU DIRECTORAT
Mircea Gheorghe Cristian