SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/O7/88/1991; RO 607321
Nr 22 / 11.05.2020
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006
Destinatarul raportului : ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon : 0231/515444 ; 0231/517172 ; Fax : 0231/513710
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Numar de ordine la ORC : J07/88/1991
Capital social subscris : 14500000lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 08.05.2020, incepind cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,36 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:
1. Situatiile financiare pe anul 2019 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social:
a) cifra de afaceri 571.290 lei
b) venituri totale 568.300 lei
c) cheltuieli totale 387.475 lei
d) impozit pe venit 5.540 lei
d) rezultat net 175.285 lei
2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe 2019: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
3. Raportul anual, conform art. 63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
5. Imputernicirea CA pentru a selecta auditorul societatii dintre cei ce isi vor depune ofertele, in urma analizei ce se va efectua in baza acestora si a discutiilor ce vor avea loc: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.
6. S-a aprobat data de 25 mai 2020 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
7. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac