RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:    Anunt cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii pentru 30 aprilie 2020, in vederea aprobarii, printre altele, a Raportului Anual pentru 2019 si a Situatiilor Financiare pentru 2019

Societatea doreste sa isi informeze investitorii si piata ca azi, 19 martie 2020, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala (“AGA”) a Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine joi, 30 aprilie 2020, la ora 12:00 P.M. CEST, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

-    discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2019 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare (consolidate si individuale) si raportul auditorului)

-    aprobarea distribuirii unui divident brut de 0,65 lei per actiune, avand ex-date pe 15 mai 2020, data de referinta pe 16 mai 2020, iar data estimata a platii pe 29 mai 2020;

-    descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

-    raportul de remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fara caracter obligatoriu);

-    aprobarea noii politici de remunerare a membrilor consiliului de administratie;

-    numirea auditorului extern al Societatii pentru perioada ce urmeaza sa se incheie la 31 Decembrie 2020;

-    desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;

-    realegerea membrilor consiliului de administratie;

-    aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni catre administratori executivi.

Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.

Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2019, Situatiile financiare consolidate si individuale ale Societatii aferente anului 2019, precum si raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.

Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

***

ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V.

(SOCIETATEA) CARE SE VA TINE JOI LA DATA DE 30 APRILIE 2020,  LA ORA 12:00

P.M. CEST LA SEDIUL FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP DIN AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1.  Deschiderea

2.  Raportul anual 2019

a)    Raportul consiliului de administratie 2019 (subiect de discutie)

b)   Politica de Dividende si Rezerve (subiect de discutie)

c)    Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale 2019 (subiect supus votului)

d)   Distribuirea de dividende (subiect supus votului)

e)    Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

3.  Aplicarea Politicii de Remunerare in anul 2019 si Raportului de Remunerare aferent anului 2019

a)        Raportul de Remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fara caracter obligatoriu)

b)        Aprobarea noii Politici de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

4.  Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societatii  pentru

anul financiar 2020 (subiect supus votului)

5.  Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B

Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B (subiect supus votului)

6.  Renumirea membrilor Consiliului de Administratie

a)    Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

b)   Renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

c)    Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv si presedinte al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

d)   Renumirea domnului Marius Catalin Varzaru ca administrator neexecutiv si vicepresedinte al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

e)    Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

f)    Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

g)    Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

7.     Aprobarea acordarii de optiuni pe actiuni administratorilor executivi

Autorizarea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la acordarea de optiuni pe actiuni administratorilor executivi ai Societatii (subiect supus votului)

8.          Inchiderea Adunarii

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA si notele explicative ale acesteia impreuna cu Raportul Anual 2019 sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi- communications.ro) incepand cu data de 19 martie 2020 si, incepand cu aceeasi data, sunt  disponibile  pentru  a  fi  consultate  si  obtinute  gratuit  la  sediul  Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).

Data Inregistrarii

Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa si de a vota la AGA (fie personal fie prin imputernicit), daca

(i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28- a zi inainte de AGA, deci in ziua de joi, 2 aprilie 2020 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.

Notificare de participare

Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura notarizata in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Andra Gunescu, secretar al Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de joi, 23 aprilie 2020, la ora 5.00 pm EEST. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evo-platform a ING Bank N.V. (www.ing.evo- platform.com/digi)  nu mai tarziu de joi, 23 aprilie 2020, la ora 5.00 pm EEST. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin imputernicit

Actionarii (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot) care aleg sa fie reprezentati la AGA pot imputernici un tert sa voteze la AGA in numele si pe seama lor, dupa cum urmeaza:

Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot sa acorde o imputernicire pentru (i) o terta parte sau (ii) pentru dna. Andra Gunescu, secretar al Societatii, si dna. Madalina-Elena Lungu, consilierul juridic al Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici 75, etajul 4, Bucuresti, Romania), fiecare dintre acestia semnand individual si alternativ (si nu colectiv) procura data, caz in care o astfel de procura trebuie sa contina instructiuni de vot neechivoce.  Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputerncirii la urmatoarea adresa de email: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.

Actiunile de clasa B: Detinatorii actiunilor de clasa B pot da o imputernicire unui tert, unde este cazul, care sa contina instructiuni de vot, via www.ing.evo-platform.com/digi cand se inregistreaza pentru AGA. Procura completata si semnata corespunzator trebuie sa fie primita de catre Societate in atentia dnei. Andra Gunescu, strada Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul IV, Bucuresti, Romania sau prin e-mail: digi.gsm@digi-comunications.ro, nu mai tarziu de ziua de joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.

Vot electronic pentru actiunile de clasa B

Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via www.ing.evo-platform.com/digi, nu mai tarziu de ziua de joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.

Identificarea

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de  Inregistrare inainte de admiterea la AGA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii

La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o  valoare nominala de 0,10 Euro si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 1.353.391 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 635.557.251.

COVID-19

In functie de evolutia focarului COVID-19, Societatea poate decide sa limiteze adunarile sociale din preajma intalnirii. Actionarilor li se recomanda sa verifice periodic website-ul nostru pentru orice eventuale actualizari ulterioare.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)