RAPORT CURENT
DIN DATA DE 06.11.2017
Data raportului: 06.11.2017
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 06 Noiembrie 2017 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 748.937 actiuni ale societatii, reprezentand 93,65 % din capitalul social al societatii, respectiv 748.937 actiuni, reprezentand 93,87 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1.Aproba distribuirea de dividende , din profitul net al anilot precedenti, ramas nerepartizat.Valorea totala a dividendelor repartizate este de 1.319.589,15 lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,65 lei
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2. Aproba data de 23 noiembrie 2017 ca data de inregistrare.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
3.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente. Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4. Aproba ca ex date data de 22 noiembrie 2017.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5. Aproba data de 14 Decembrie 2017 ca data de plata a dividendenlor.
Cu 93,65 % din capitalul social si 93,87 % din drepturile de vot, respectiv 93,87 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Presedintele Consiliului de Administratie
Timofte Mircea