RAPORT CURENT
DIN DATA DE 04.09.2018
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 04 Septembrie 2018 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 755.048 actiuni ale societatii, reprezentand 94,41 % din capitalul social al societatii, respectiv 755.048 actiuni, reprezentand 94,64 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare interimare, aferente Semestrului I 2018, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor
Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % din drepturile de vot, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2.Aproba distribuirea de dividende partiale, pe baza situatiilor financiare aferente Semestrului I 2018, in urmatoarele conditii:
-profitul net inregistrat in perioada 01.01.2018-30.06.2018 este de 2.701.307 lei, din care repartizat la rezerva legala :162.140 lei;
-valoarea totala a dividendelor partiale repartizate este de 2.399.253 lei, dividendul brut/actiune fiind de 3 lei;
-dividendele partiale repartizare in cursul anului se regularizeaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018. In conditiile in care vor rezulta dividende achitate in plus catre actionari, acestia le vor restitui in maxim 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale;
-data platii dividendelor partiale repartizate: 12 octombrie 2018;
Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % din drepturile de vot, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
3. Aproba data de 25 Septembrie 2018 ca data de inregistrare.
Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % din drepturile de vot, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este Dl Barz Lucian, avand CNP 1780501120723, legitimat cu CI seria CJ, numarul 076597.
Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % din drepturile de vot, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5. Aproba ca “ex date” data de 24 septembrie 2018.
Cu 94,41 % din capitalul social si 94,64 % din drepturile de vot, respectiv 94,64 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu