RAPORT CURENT
DIN DATA DE 19.12.2017
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 19.12.2017 la sediul societatii:
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, in temeiul art 113 al Legii 31 /1990 , la sediul societatii, pentru data de 23 Ianuarie 2018, ora 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 11 ianuarie 2018, stabilita ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea achizitionarii de catre societate a unui numar de maxim 78.039 actiuni proprii, in urmatoarele conditii:
-valoarea maxima la care vor fi achizitionate actiunile va fi de 40 lei/actiune, iar valoarea minima va fi de 25 lei/actiune;
-durata maxima pana la care societatea va putea sa achizitioneze actiunile va fi de 12 luni, calculate de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii AGEA prin care se va aproba operatiunea de achizitie a propriilor actiuni;
-scopul achizitiei: redistribuire ulterioara catre salariati si administratori;
-sursele de finantare a achizitiei: rezultatele reportate;
2.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni;
3.Aprobarea contractarii de catre Consiliului de Administratie a unui intermediar autorizat in vederea desfasurarii operatiunii de achizitie a propriilor actiuni;
4.Aprobarea datei de 16 februarie 2018 ca data de inregistrare.
5. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
6. Aprobarea ca ex date a datei de 15 februarie 2018.
La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA , la sfarsitul zilei de 11 Ianuarie 2018, considerata ca data de referinta.
Actionarii pot participa si vota la AGEA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala in limba romana sau limba engleza.Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii .Procurile speciale, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine incepand din data de 22.12.2017 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la sediul societatii in limba romana sau
in limba engleza, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro pana in data de 19 ianuarie 2018, ora 12.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani , permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii, inclusiv asupra actelor de dispozitie, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar , in calitate de client, unui intermediar definit conform Articolului 2, alineatul (1), pct 20 din Legea nr 24/2017 , sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Art 92 alin (15) din Legea 24/2017 .
Procurile (imputernicirile) generale , inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala , in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 8 ianuarie 2018, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.
-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA , pana cel tarziu in 8 ianuarie 2018.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.
Incepand cu data de 22 decembrie 2017, convocatorul AGEA (atata in limba romana cat si in limba engleza), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA (atat in limba romana cat si in limba engleza), proiectul de hotarare (atat in limba romana cat si in limba engleza), formularul de vot prin corespondenta (atat in limba romana cat si in limba engleza), se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.transilvaniaconstructii.ro
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGEA si prin corespondenta (conform procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGEA, respectiv 23 ianuarie 2018, ora 12. Buletinul de vot prin corespondenta poate fi completat fie in limba romana, fie in limba engleza
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 24 ianuarie 2018 , cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu