SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 021.206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
021.206 68 20 www.comnord.ro
FAX 021.206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI
CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA
CUI RO 1590368
RAPORTUL CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
DATA RAPORTULUI: 17.05.2018
S.C. “COMNORD” S.A.
Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti
Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48
Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991
CUI: RO 1590368
Simbol: COSC
Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul –
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul –
c) Procedura falimentului:
- nu este cazul –
d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din Lg.297/2004
- nu este cazul –
e) Alte evenimente:
Convocarea sedintei Extraodinara a A.G.A. din data de 16.05.2018, la a doua convocare, a fost publicata in M.O. nr.1415/12.04.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 13.04.2018.
Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 07.05.2018, cuprinzand 732 pozitii.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 16.05.2018, la a doua convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:
1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.236/26.04.2018, ce a fost retinuta de secretariatul sedintei, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 38.322.247 actiuni, reprezentand un procent de 95,7804% din numarul total de actiuni;
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 95,7804% din capitalul social
Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Sterie Tivichi – Presedintele Consiliului de Administratie, este urmatoarea:
1. Vanzarea terenului intravilan avand categoriile de folosinta ”curti-constructii”, in suprafata de 21.235 mp, avand numar cadastral 83675, inscris in CF 83675 Crevedia, judet Dambovita, impreuna cu Constructia C1 in suprafata construita la sol de 1038 mp si suprafata construita 1163 mp (hala productie P+2( partial), situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
2. Avand in vedere punctul 1 de mai sus, acordarea unui drept de servitute conventionala, aparenta, pozitiva, continua si oneroasa in favoarea fondului dominant reprezentat de teren avand numar cadastral 83675, asupra fondului aservit reprezentat de teren in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita.
3. Acordarea optiunii de cumparare, pentru cumparatorul terenului de la punctul 1 de pe ordinea de zi, asupra terenului in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare.
5. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, si (ii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia si semnatura urmatoarei persoane fiind opozabila societatii:
- Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.
- Ori Lemnaru Dan - Alexandru, cetatean roman, administrator.
Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari, decizia si semnatura sa fiind opozabile societatii si, in acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial ori in fata avocatului pentru operatiunile mentionate la art 1, 2 si 3 de mai sus.
6. Aprobarea datei de 07.06.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 06.06.2018.
II. DELIBERARI SI HOTARARI:
1. Vanzarea terenului intravilan avand categoriile de folosinta ”curti-constructii”, in suprafata de 21.235 mp, avand numar cadastral 83675, inscris in CF 83675 Crevedia, judet Dambovita, impreuna cu Constructia C1 in suprafata construita la sol de 1038 mp si suprafata construita 1163 mp (hala productie P+2( partial), situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
2. Avand in vedere punctul 1 de mai sus, acordarea unui drept de servitute conventionala, aparenta, pozitiva, continua si oneroasa in favoarea fondului dominant reprezentat de teren avand numar cadastral 83675, asupra fondului aservit reprezentat de teren in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita.
3. Acordarea optiunii de cumparare pentru cumparatorul terenului de la punctul 1 de pe ordinea de zi, asupra terenului in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp. In cazul exprimarii optiunii de cumparare, este aprobata si vanzarea terenului in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita catre cumparatorul terenului de la punctul 1 pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare.
5. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, si (ii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia si semnatura urmatoarei persoane fiind opozabila societatii:
- Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.
- Ori Lemnaru Dan - Alexandru, cetatean roman, administrator.
Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari, decizia si semnatura sa fiind opozabile societatii si, in acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial ori in fata avocatului pentru operatiunile mentionate la art 1, 2 si 3 de mai sus.
6. Aprobarea datei de 07.06.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 06.06.2018.
Hotararile de la punctele 1-6 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 16.05.2018.
Presedintele Consiliului de Administratie,
|
Director Economic,
|
Sterie Tivichi
|
Mihaela Tapai
|