SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 021.206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
021.206 68 20 www.comnord.ro
FAX 021.206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI
CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA
CUI RO 1590368
RAPORTUL CURENT
conform regulamentului ASF nr.5/2017
DATA RAPORTULUI: 15.11.2018
S.C. “COMNORD” S.A.
Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti
Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48
Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991
CUI: RO 1590368
Simbol: COSC
Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul –
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul –
c) Procedura falimentului:
- nu este cazul –
d) Alte evenimente:
Convocarea sedintei Extraordinare a A.G.A. din data de 14.11.2018, la a doua convocare, a fost publicata in M.O. nr.3944/12.10.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 15.10.2018.
Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 05.11.2018, cuprinzand 594 pozitii.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 14.11.2018, la a doua convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:
1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.616/06.11.2018, in calitate de actionar; Doamna Bogoie Ioana a fost aleasa secretar al sedinte, iar secretar tehnic doamna Stefan Alina.
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 98,8097% din capitalul social
Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Sterie Tivichi – Presedintele CA si al sedintei, este urmatoarea:
1. Vanzarea terenului intravilan avand categoria de folosinta ”curti-constructii” situat in localitatea Manastirea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 232 A, judetul Dambovita, identificat cu numar cadastral nou 84035, cu o suprafata totala de 1.931 mp, situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
2. Instituirea asupra terenului vandut, in suprafata de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, ca fond aservit, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva, continua si gratuita in favoarea fondurilor dominante aflate in proprietatea COMNORD SA, astfel identificate:
- teren avand numar cadastral 83677, imobilului proprietatea Comnord, teren in suprafata de 55.209 mp si
- teren, identificat cu numar cadastral 84034, cu o suprafata totala de 1.825 mp,
Ambele situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita.
3. Instituirea asupra terenului in suprafata de 1.825 mp cu nr. cadastral 84034, fond aservit, proprietatea Comnord SA, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva si continua in favoarea terenului in suprafata de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, fond dominant, ce va deveni proprietatea cumparatorului din contractul de vanzare mentionat la pct. 1 din prezenta convocare.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul final si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare cu servitutile mentionate la pct. 2 si 3 din prezenta convocare.
5. Incheierea, de catre reprezentantul Consiliului de Administratie al SC Comnord SA, cu cumparatorul terenului conform punct 1, a unui acord autentic, semnat in fata notarului public, prin care vor fi reglementate acordarea servitutilor reciproce conform punctelor 2 si 3 de mai sus.
6. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, si (ii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia si semnatura urmatoarei persoane fiind opozabila societatii:
- Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.
Ori
- Lemnaru Dan - Alexandru, cetatean roman, administrator.
Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari, decizia si semnatura sa fiind opozabile societatii si, in acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial ori in fata avocatului pentru operatiunile mentionate la art 1, 2, 3 si 5 de mai sus.
7. Aprobarea datei de 29.11.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 28.11.2018.
II. DELIBERARI SI HOTARARI:
1. Aprobarea vanzarii terenului intravilan avand categoria de folosinta ”curti-constructii” situat in localitatea Manastirea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 232 A, judetul Dambovita, identificat cu numar cadastral nou 84035, cu o suprafata totala de 1.931 mp, situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.
2. Aprobarea instituirii asupra terenului vandut, in suprafata de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, ca fond aservit, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva, continua si gratuita in favoarea fondurilor dominante aflate in proprietatea COMNORD SA, astfel identificate:
- teren avand numar cadastral 83677, imobilului proprietatea Comnord, teren in suprafata de 55.209 mp si
- teren, identificat cu numar cadastral 84034, cu o suprafata totala de 1.825 mp, ambele terenuri situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita.
3. Aprobarea instituirii asupra terenului in suprafata de 1.825 mp cu nr. cadastral 84034, fond aservit, proprietatea Comnord SA, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva si continua in favoarea terenului in suprafata de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, fond dominant, ce va deveni proprietatea cumparatorului din contractul de vanzare mentionat la pct. 1 din convocare.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul final si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare cu servitutile mentionate la pct. 2 si 3 din prezenta convocare.
5. Aprobarea incheierii de catre reprezentantul Consiliului de Administratie al SC Comnord SA, cu cumparatorul terenului conform punct 1, a unui acord autentic, semnat in fata notarului public, prin care vor fi reglementate acordarea servitutilor reciproce conform punctelor 2 si 3 de mai sus.
6. Aprobarea imputernicirii cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, si (ii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia si semnatura urmatoarei persoane fiind opozabila societatii:
- Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.
Ori
- Lemnaru Dan - Alexandru, cetatean roman, administrator.
Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari, decizia si semnatura sa fiind opozabile societatii si, in acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial ori in fata avocatului pentru operatiunile mentionate la art 1, 2, 3 si 5 de mai sus.
7. Aprobarea datei de 29.11.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 28.11.2018.
Hotararile de la punctele 1-7 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 98,8097% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 14.11.2018.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/PRESEDINTELE SEDINTEI, DIRECTOR ECONOMIC,
STERIE TIVICHI TAPAI MIHAELA