Stiri Piata


COS TARGOVISTE S.A. - COS

Convocare AGA Anuala pentru 26.04.2018

Data Publicare: 23.03.2018 9:19:55

Cod IRIS: 6C9F0

Nr. Inreg:               0130/47 /23.03.2018

 
                   CATRE:       BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                        FAX:   021 307 95 17 ; 021 307 95 19

                                       AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                                       DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE

                                       DIRECTIA EMITENTI

                                       FAX:   021 659 60 51; 021 659 64 14        

 RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 24/2017

 Data raportului : 23.03.2018

Denumirea entitatii emitente: COS TARGOVISTE S.A. - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Cod Unic de Inregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris si varsat: 6.885.012,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - tranzactionarea actiunilor a fost suspendata dupa deschiderea procedurii generale a insolventei dispusa prin Incheierea din data de 22.02.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 1906/120/2013

 

Evenimente importante de raportat : Transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COS TARGOVISTE S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective) pentru data de 26.04.2018 (27.04.2018 a doua convocare), convocare facuta de administratorul judiciar MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI (cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY SPRL) in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Administrator Special,

Shvedakov Oleg

Sef Departament Juridic,

Panduru Monica

 

COS TARGOVISTE S.A.

societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii COS TARGOVISTE S.A.

societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

cu sediul social in Targoviste, 130087, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/284/1991, Cod Unic de Inregistrare / Cod fiscal : RO 913720

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCURESTI (cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul in Bucuresti, Strada Petofi Sandor 4, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub nr. RFO0727, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Balan Madalin ("Administratorul Judiciar"), in calitate de administrator judiciar al COS TARGOVISTE S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective), confirmat prin Incheierea de sedinta din data de 09.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 1906/120/2013,

in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COS TARGOVISTE S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective) pentru data de 26.04.2018, orele 11.00, la sediul societatii situat in Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.9-11, jud. Dambovita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 16.04.2018, considerata ca Data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special si auditorul financiar.

2. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2017 din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

3. Aprobarea datei de inregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a ,,ex date", conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 actualizat. Propunere privind data de inregistrare: 21.05.2018. Propunere privind data ,,ex date": 18.05.2018.

 

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 27.04.2018, orele 11.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de referinta.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale a actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de 26.03.2018 in format electronic pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro), sau pot fi obtinute de la data convocarii la sediul Societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, pana cel tarziu in data de 10.04.2018 orele 16.00, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si depuse / transmise prin posta sau curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii (www.cos-tgv.ro), in format intrebare – raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Intrebarile vor fi depuse / transmise prin posta sau curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, sau transmise prin mijloace electronice (e-mail: actionariat@cos-tgv.ro).

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, prezentarea unui document din care sa rezulte datele de identificare ale actionarului precum si ale reprezentantului legal in cazul actionarilor persoane juridice si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii, sau in cazul in care reprezentantul legal al actionarului persoana juridica nu a fost comunicat de actionar la Depozitarul Central S.A., un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 16.04.2018.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv de alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire (procura) speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala, sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt: daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate; daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: imputernicire (procura) speciala sau, dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - actul de identitate. In cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, cu actul de identitate si un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat in original;

(ii) persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - actul de identitate al reprezentantului, imputernicire (procura) speciala sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. In cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta si un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat in original.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, care nu se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Formularele de imputernicire (procura) speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro) incepand cu data de 26.03.2018.

Imputernicirea (procura) speciala se va intocmi de actionar, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).

Imputernicirea generala sau imputernicirea (procura) speciala inainte de prima utilizare, se va depune/transmite prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita la Societate pana la data de 24.04.2018, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant, in original sau, numai in situatia in care actionarul a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea generala sau imputernicirea (procura) speciala inainte de prima utilizare se poate transmite, in acelasi termen, si semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: actionariat@cos-tgv.ro, situatie in care, se recomanda si contactarea societatii la telefon +40374188417 pentru a se evita situatia in care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinatie.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, puse la dispozitie incepand cu data de 26.03.2018, pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro) sau la sediul Societatii.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat de actionarul persoana fizica cu autentificarea semnaturii de catre un notar public, sau de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, se va depune / transmite prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Societate pana la data de 24.04.2018, ora 11.00. Formularele de vot prin corespondenta primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul in adunarea generala.

In cazul in care actionarul persoana juridica nu a furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, imputernicirea (procura) speciala, imputernicirea generala sau formularul de vot prin corespondenta va fi insotita si de un certificat constatator eliberat de registrul comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondenta si imputernicirea (procura) speciala actualizate, pana la data de referinta, 16.04.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon +40374188417 sau +40374188563 – Serviciul Juridic, intre orele 09.00 – 16.00 sau email: actionariat@cos-tgv.ro

Administrator judiciar

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCURESTI

(cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.)

prin reprezentant permanent Balan Madalin

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.