Nr.152/20.03.2019
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 20.03.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405.818, fax: 0368.405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
Evenimente importante de raportat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A. pentru data de 23 (24).04.2019
Administratorul judiciar al CONDMAG S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONDMAG S.A. pentru data de 23.04.2019 ora 12.00 pm (pentru prima convocare) sau 24.04.2019 ora 12.00 pm (pentru a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
ROMINSOLV SPRL
C O N V O C A T O R
Administratorul Judiciar al S.C. CONDMAG S.A., cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu, nr. 52, judetul Brasov inregistrata la registrul comertului sub nr. J08/35/1991, cod unic de identificare RO 1100008, (“Societatea”), in conformitate cu prevederile legale incidente,
C O N V O A C A
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 23.04.2019, ora 12.00 p.m. (pentru prima adunare) sau 24.04.2019, ora 12.00 p.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine la puncul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2018, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2018, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
3. Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2018.
4. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2018 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatori.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 22.05.2019.
8. Desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean de a imputernici persoana care semneaza hotararea AGOA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C. Brasov.
La A.G.O.A. au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai Condmag S.A. la data de 12.04.2019 (data de referinta), in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A..
Proiectul de hotarare al A.G.O.A. si materialele de sedinta aferente ordinii de zi a A.G.O.A. se vor afla la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, in vederea consultarii acestora, incepand cu data de 22.03.2019, in zilele lucratoare, intre orele 8:00 - 14:30. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.condmag.ro, sectiunea “Adunarea Generala a Actionarilor.”
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/ au dreptul: 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre Societatea Condmag S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Condmag S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00. In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita inainte de data de referinta 12.04.2019. In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/ revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita. Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. si justificara sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie formulate in scris vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos.Cristianului nr.11, in plic inchis, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, cu mentiunea Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019”.
Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., intrebarile urmand a fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 15.04.2019, ora 10:00, cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019”.
Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, la adresa www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.
La A.G.O.A. pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 12.04.2019, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea speciala si imputernicirea generala vor fi disponibile incepand cu data de 22.03.2019, in limba romana si in limba engleza, la punctul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11 si in format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.condmag.ro sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.
In situatia discutarii in cadrul A.G.O.A., in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.
Imputernicirea speciala in original, semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, inainte de prima ei utilizare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, in original, vor fi depuse, in limba romana sau in limba engleza, la punctul de lucru al societatii, cu minim 24 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 22.04.2019, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019”, sau se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: condmag@condmag.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in A.G.O.A. exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta 12.04.2019.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 22.03.2019, la punctul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11 si in format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.condmag.ro sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”. Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor fi transmise, in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de servicii de curierat la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos.Cristianului nr.11, in plic inchis, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 22.04.2019, ora 12:00 a.m, cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019”.
Formularele de vot prin corespondenta/ imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la sediul Societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
ROMINSOLV SPRL