Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Piata AeRO
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, comunicam prezentul Raport Curent;
Data raportului : 15 aprilie 2019.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel. si fax : 021/311..85.85. 021/ 317.28.28.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine : J40/996/1991.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
a) Evenimente importante de raportat :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in data de 12 aprilie 2019, ora 11;00, la a doua convocare, la sediul social al CONECT BUSINESS PARK SA, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii.
Actionarii au fost convocati prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial nr. 1072 din 08 martie 2019, partea a IV-a, Ziarul Anuntul Telefonic din data de 11 martie 2019 si pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.
S-a verificat legala constituire a Adunarii Generale si s-a constatat ca actionarii prezenti si reprezentati detin un numar de 1.180.726 actiuni, reprezentand 97,2371 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot.
S-a constatat legala constituire a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
S-a prezentat ordinea de zi si s-a trecut la discutarea acesteia, conform convocatorului publicat:
1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
S-a prezentat actionarilor Raportul Administratorului Unic si s-a trecut la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
S-a prezentat actionarilor Raportul Auditorului Financiar si s-a trecut la discutarea si aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2018, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Hotararea avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1963 %, din capitalul social.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut de Societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, in valoare de 3.410.575 lei, dupa cum urmeaza:
- pentru constituirea rezervei legale, se repartizeaza suma de 216.897 lei;
- pentru acoperirea partiala a pierderii contabile, provenita din anii precedenti, se repartizeaza suma de 3.193.678 lei;
Hotararea avand ca obiect aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, in valoare de 3.410.575 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale fiind repartizata suma de 261.897 lei si pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti fiind repartizata suma de 3.193.678 lei, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1992%, din capitalul social.
5. Analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018;
Hotararea avand ca obiect analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1963 %, din capitalul social.
6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
Hotararea avand ca obiect analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1963 %, din capitalul social.
7. Aprobarea prelungirii mandatului Societatii Total Audit S.R.L, in calitate de Auditor Financiar, pentru o durata de trei ani;
Hotararea avand ca obiect aprobarea prelungirii mandatului Societatii Total Audit S.R.L, in calitate de Auditor Financiar, pentru o durata de trei ani a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1963%, din capitalul social.
8. Aprobarea prelungirii mandatului Societatii Contif Audit Consulting S.R.L., in calitate de Auditor Intern, pentru o durata de trei ani;
Hotararea avand ca obiect aprobarea prelungirii mandatului Societatii Contif Audit Consulting S.R.L., in calitate de Auditor Intern, pentru o durata de trei ani, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
9. Aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, in calitate de Administrator Unic al Societatii, pentru o durata de patru ani;
Hotararea avand ca obiect aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, in calitate de Administrator Unic al Societatii, pentru o durata de patru ani, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,1963%, din capitalul social.
10. Aprobarea datei de 07.05.2019, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 07.05.2019, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,2108%, din capitalul social.
11. Aprobarea datei de 06.05.2019, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 06.05.2019, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,2108 %, din capitalul social.
12. Mandatarea D-nei. Tina BURTON, in calitate de Administrator Unic al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. D-na. Tina Burton are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane.
Hotararea avand ca obiect mandatarea D-nei. Tina BURTON, in calitate de Administrator Unic al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. D-na. Tina Burton are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,2017 %, din capitalul social.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 14:55.
b). Procedura falimentului :
Nu este cazul.
c). Tranzactii ;
Nu au loc tranzacti.
Administrator Unic
Tina Burton
Prin mandatar,
Liana Petrovici