Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 16.04.2019
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 01.04.2019 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 15.04.2019, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul -verbal nr. 67 din 15.04.2019 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 1019 din 06.03.2019, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 44 din 06.03.2019, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,13%, respectiv 194.460 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018, potrivit
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara formate din:
- situatia pozitiei financiare;
- situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global;
- situatia modificarii capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare, care contin in sinteza urmatoarele date:
Capitaluri: 7.806.876 lei
Total venituri: 10.670.076 lei
Total cheltuieli: 12.483.184 lei
Rezultatul brut al exercitiului financiar - pierdere: (1.813.108) lei
Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere: (1.813.108) lei
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2018. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3. Raportul auditorului statutar pentru anul 2018. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
4. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 care contine, in sinteza urmatorii indicatori in lei:
|
Total venituri
|
13.500.000
|
|
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)
|
13.000.000
|
|
Profit brut
|
500.000
|
|
Profit net
|
420.000
|
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
5. Prelungirea numirii auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social in Botosani, str. Aleea Curcubeului nr.11, sc.B, Ap.11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Inregistrare 18997162, pe durata de un an incepand cu data de 22.04.2019 (incheierea exercitiului financiar 2019). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
6. Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, in suma de 55.982,31 lei, dupa cum urmeaza: suma de 20.676,92 lei aferenta exercitiului financiar 2013 si suma de 35.305,39 lei aferenta exercitiului financiar 2014 si inregistrarea acestora la ,,alte venituri’’.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
7. Data de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2019 ca ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2019. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
8. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 67 din 15.04.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam