Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 12.06.2019
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 31.05.2019 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 11.06.2019, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul -verbal nr. 68 din 11.06.2019 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 1972 din 10.05.2019, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 88 din 10.05.2019, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,13%, respectiv 194.460 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unui credit de investitii in valoare de 500.000 EUR pe o perioada initiala de 60 luni in conditiile negociate cu Banca cu constituirea de garantii in bunuri mobile si imobile proprietatea S.C. Conted S.A. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Imputernicirea doamnei Director General inginer Popovici Adriana pentru semnarea contractelor privind creditul bancar. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3. Data de 28.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.06.2019 ca ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
4. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 68 din 11.06.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam