Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 11.01.2019
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active :
- nu este cazul
Procedura falimentului :
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 27.12.2018 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 10.01.2019, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 66 din 10.01.2019, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 4594 din 04.12.2018, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 276 din 05.12.2018, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 55,04%, respectiv 93.165 actiuni din totalul actiunilor de 169.264 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie din functia de administrator ca urmare a renuntarii la mandat prin demisie astfel:
a) Ing. Popa I. Manole, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
b) Ing. Pujina V. Nelu, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
c) Ec. Negreanu G. Valeria, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
Alegerea si numirea unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani pentru perioada de 10.01.2019 – 10.01.2023 si incheierea contractului de mandat - administratie cu administratorii alesi. Administratorii numiti sunt neexecutivi, persoane fizice cu urmatoarele date personale:
a) Hamidi Haissam, cetatean francez, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
b) El Turk Ezzedine cetatean roman, (date cu caracter personal) Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
c) El Turk Ana Maria cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor: Popa Manole, Pujina Nelu, Negreanu Valeria si Negreanu Laurentiu. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
3. Data de 30.01.2019 ca data de inregistrare si data de 29.01.2019 ca ex - date. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
4. Mandatarea domnului ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va fi adoptata. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
5. Imputernicirea ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 93.165, reprezentand 55,04% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 93.165 actiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 66/10.01.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Manole Popa