AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Reglementata
RAPORT CURENT conform Regulamentului nr.5/20218 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 16.01.2020
Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234
Numarul de telefon / fax: 0269 237 878; 0269 221 204
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991
Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP
Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu societatea si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.
Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:
…
e) ALTE EVENIMENTE:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare din data de 15.01.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al societatii COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 15.01.2020 cu respectarea prevederilor legale si ale celor din Actul Constitutiv. Lucrarile s-au desfasurat la a doua convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 48,2429 % reprezentand 105.565.717 actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni.
Intrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, asa cum au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 12.12.2019 si in Monitorul Oficial partea IV a Nr.5152/ 11.12.2019 si pe website-ul societatii www.compa.ro
Dupa dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
Hotararea AGEA nr.1 / 15.01.2020
Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 actiuni, reprezentand 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi „pentru” si 7.405.361 voturi „impotriva” A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat participarea la constituirea unei societatii COMPA HOSPITALITY S.R.L., avand un capital social de 50.000 lei (cincizecimii) lei, impartit in 5.000 (cincimii) parti sociale, a cate 10 (zece) lei fiecare. Asociatii vor fi: (i) COMPA S.A. care va avea un aport la capitalul social in cuantum de 49.990 (patruzecisinouamiinouasutenouazeci) lei impartit in 4.999 (patrumiinouasutenouazecisinoua) parti sociale adica 99,98 % din capitalul social si (ii) Baiasu Dan Nicolae care va avea un aport la capitalul social in cuantum de 10 (zece) lei impartit in 1 (una) parti sociale adica 0,02 % din capitalul social.
Art.2. Obiectul principal de activitate al Societatii va fi: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, cod CAEN 5510, iar sediul social al Societatii va fi in Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Judetul Sibiu, Romania.
Hotararea AGEA nr.2 / 15.01.2020
Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 actiuni, reprezentand 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi „pentru” si 7.405.361 voturi „impotriva” A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat imputernicirea reprezentantului legal al societatii COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, sa semneze Actul Constitutiv al Societatii COMPA HOSPITALITY S.R.L., precum si orice alte acte aferente necesare in vederea constituirii acesteia.
Hotararea AGEA nr.3/ 15.01.2020
Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 actiuni, reprezentand 47,1489% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi „pentru”, A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat, data de 31.01.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piata de capital si a datei de 30.01.2020 ca ex date conform dispozitiilor Art.176(1) si Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Hotararea AGEA nr.4 / 15.01.2020
Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 actiuni, reprezentand 48,2429% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi „pentru” a aprobat imputernicirea d-lui Ioan Deac – Presedintele Consiliului de Administratie si Director General pentru a semna in numele actionarilor hotararile A.G.E.A., precum si pentru a delega persoanele competente care vor indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararilor A.G.E.A.
Nu au fost inregistrate voturi “anulate”.
Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770
Presedintele CA/ Director General
Ioan DEAC