Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA O din 14 Noiembrie 2019

Data Publicare: 15.11.2019 8:52:04

Cod IRIS: FB10E

 

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

 

 

Data raportului : 15.11.2019

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 14 noiembrie 2019.

 

            AGA ordinara s-a intrunit in data de 14 noiembrie 2019 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 04.11.2019 un numar de 18.237.623 actiuni, reprezentand 81,14 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

            Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum  au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019,  Monitorul Oficial  nr. 4167  partea   IV-a  din  03.10.2019, ziarul Bursa  nr. 182 din 03.10.2019 si  site-ul COMELF.

            AGOA  a  hotarat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele:

1. Se aproba preliminatul inchiderii financiare pe anul  2019.

2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, respectiv : 31.333.452 € veniturile totale si 754.944 € profitul brut, cu corelarea corespunzatoare a celorlalti indicatori ai bugetului. In vederea eliminarii influentelor variatiei cursului valutar, realizarea BVC se va urmari in euro.

Se mandateaza Consiliul de administratie ca, in functie de evolutia conditiilor economice generale, a contractelor economice, a preturilor pe piata, sa efectueze eventuale modificari de BVC in cursul anului.

Defalcarea BVC pe centre de profit se va face de catre conducerea executiva.

3. Se aproba programul  de investitii pe anul 2020 de :

-      532.425 € cu finantare din surse proprii si se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, in functie de evolutia societatii sa dispuna eventuale completari la programul aprobat .

4. Se aproba reinnoirea si prelungirea, prin vot secret, a mandatului actualului Consiliu de Administratie, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023, in aceeasi componenta :

-Savu Constantin, nascut in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

-Babici Emanuel, nascut in Baia-Mare, judetul Maramures, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

-Mustata T. Costica, nascut in comuna Sutesti, jud. Braila, domiciliat in  Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

- Maistru Ion, nascut in Bucuresti, domiciliat in orasul Popesti- Leordeni,  cetatenia romana, de profesie inginer.

-Parvan Nicolae Cristian, nascut in Curtea de Arges, Judetul Arges, domiciliat in Bucuresti,  cetatenie romana,  de profesie inginer.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este de 500 € net / luna, platita in lei, la cursul BNR la zi.

Se reconfirma ca presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

Se imputerniceste d-l ing. Oprea Paul Cristian, sa semneze, in numele COMELF SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de administratie.

5. Se imputerniceste directorul general al societatii dl. Ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea  Raportului privind desfasurarea AGOA.

6. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data  de 04.12.2019 se  stabileste  ca  ex date,  conform   Regulamentului ASF  nr. 5 / 2018.

 

Director general,

ing. Cenusa Gheorghe

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.