Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 296.504.060,58 lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza: Hotarare A.G.O.A. Chimcomplex S.A. Borzesti din data de 21.08.2019
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 21.08.2019
Art. 1. Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020, astfel:
1. VUZA STEFAN, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, de profesie doctor economist;
2. COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Municipiul Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
3. ILINCA VON DERENTHALL, cu domiciliul in Viena, de profesie economist;
4. STURZA ION, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, de profesie economist.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000773% din voturile exprimate in sedinta. Nu s-au inregistratvoturi „Impotriva”.
Art. 2. Se aproba mentinerea indemnizatiilor actuale ale administratorilor societatii, cu exceptia indemnizatiei domnului administrator Cojoc Iuliu Liviu, care se majoreaza de la 2.000 euro net/luna, la 5.000 euro net/luna.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Art. 3. Se aproba incheierea actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie a caror mandate au fost prelungite pentru o perioada de 1 an.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Art. 4. Se aproba mandatarea reprezentantului legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea CRC ALCHEMY HOLDING B.V., care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Art. 5. Se aproba data de 10.09.2019, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Art. 6. Se aproba data de 09.09.2019, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Art. 7. Se aproba imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.
Director Executiv, Director Economic,
ing. Dumitru Coman ec. Anisoara Alexa