Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori – Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.11.2017
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj
Tel/Fax: 0260/602.408
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 113.990.218 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 21.11.2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 113.990.218, au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 103.188,490 actiuni, reprezentand 90.52% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :
1. Revocarea Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Cemacon S.A. din data de 24.07.2017 privind modificarea art.1 al Hotararii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remuneratia speciala (”pachetul de bonusare”) oferita managerilor societatii, in sensul acordarii unui numar total de 5.846.132 actiuni, reprezentand 5% din capitalul social al societatii.
2. Modificarea art.1 al Hotararii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remuneratia speciala (”pachetul de bonusare”) oferita managerilor societatii, in sensul acordarii unui numar total de 5.699.511 actiuni, reprezentand 5% din capitalul social al societatii, dupa cum urmeaza:
2.1. Sub conditia aprobarii punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 21.11.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizarii cu succes a ofertei publice de cumparare derulate de societate in vederea dobandirii propriilor actiuni, vor fi acordate cu titlu gratuit un numar de 5.699.511 actiuni, dobandite in urma derularii programului de rascumparare aprobat de AGEA convocata pentru data de 21.11.2017.
2.2. In situatia in care oferta publica de cumparare in vederea dobandirii propriilor actiuni nu va fi derulata sau in oferta publica de cumparare derulata de societate in vederea dobandirii propriilor actiuni sunt subscrise mai putin de 5.699.511 actiuni, diferenta dintre numarul de actiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor si numarul de actiuni oferite ca urmare a derularii operatiunii de dobindire a propriilor actiuni mentionate la pct. 2.1. va fi convertita in numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmand sa plateasca directorilor suma rezultata in urma conversiei, in conformitate cu contractele de management.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care oferta nu se subscrie integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se va putea aloca cu titlu gratuit un numar de 5.699.511 actiuni, sa decida conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 5.699.511 actiuni si numarul de actiuni alocate de societate ca urmare a dobandirii prin rascumparare a propriilor actiuni), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013.
4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.
5. Aprobarea datei de 11.12.2017 ca data ex-date.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
7. Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Domnul Stoleru Liviu-Ionel