Stiri Piata


CARBOCHIM S.A. - CBC

Hotarari AGA O & E - 24.04.2019

Data Publicare: 24.04.2019 12:56:31

Cod IRIS: C4FEF

Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

 

                                             RAPORT  CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata  si a  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 Data raportului: 24.04.2019

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

 Evenimente importante de raportat:                                                       

                In data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor intrunita  la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinand un numar de 4.188.909 actiuni  reprezentind  84,9647 %  din capitalul social al societatii, 

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au  discutat si  aprobat: 

             1.Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar , indicatorii fiind urmatorii :

 

Cifra de afaceri

36.073.770 lei

Rezultatul net al exercitiului

     2.667.588 lei

Active totale

  97.896.841 lei

Capitaluri proprii

   79.116.393  lei

Datorii

  18.780.448 lei

 

Votul fiind de 100% pentru.

              2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot. Administratorii nu au votat.

              3. Se aproba repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018,in suma de 2.667.587,86  lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 166.484,39 lei ;

-dividende : 1.479.052,50 lei (dividend brut 0,30 lei/actiune) ;

-rezultat reportat ( profit nerepartizat : 1.022.050,97 lei ) ;

Votul fiind de 51,52% pentru.

            4. Se aproba data de 11.06.2019 ca si data de plata a dividendelor,  Votul fiind de 100% pentru.

             5. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Cifra de afaceri

36.500.000 lei

Venituri totale

 38.300.000 lei

Cheltuieli totale

 36.700.000 lei

Rezultat brut

   1.600.000 lei

Votul fiind de 100 % pentru.

              6. Se aproba programului de investitii pe anul 2019, in suma totala de 15.896.200 lei, Votul fiind de 100% pentru.          

             7.  Se aproba data de 21.05.2019 ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora  urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor,conform  art. 86 alin.1  din Legea 24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-data, Votul fiind de 100% pentru.

             8. Se aproba mandatarea d-lui. Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si  imputernicirea d-nei. Herteg Editha sa  efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Votul fiind de  100% pentru.

             II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

              1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2019, Votul fiind de  100% pentru.                 

              2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 7.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii, Votul fiind de 100% pentru.

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul  plafonului aprobat, Votul fiind de  100% pentru.

               3. Se aproba angajarea unui credit de investitii in valoare de maxim 14.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2019, Votul fiind de  100% pentru.

            Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat, Votul fiind de 100% pentru.

                4. Se  aproba data de 21.05.2019,ca data de identificare a actionarilor,asupra

carora  urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1  din Legea 24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-data, Votul fiind de 100 % pentru.                  

               5. Se aproba mandatarea d-lui. Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si  imputernicirea d-nei. Herteg Editha sa  efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Votul fiind de  100% pentru.

 

                                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                             DIRECTOR GENERAL

                                                          ING.POPOVICIU VIOREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.