Stiri Piata


SIF HOTELURI SA - CAOR

Convocare AGAO 25.04.2019

Data Publicare: 22.03.2019 12:19:47

Cod IRIS: F27BB

Consiliul de Administratie al  SIF HOTELURI  SA

cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat 80.356.102,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 si Legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, intrunit in data de  21.03.2019, 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 25 aprilie 2019, ora 12:00, la adresa din Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a A.G.O.A. se stabileste pentru data de 30  aprilie 2019, ora 12:00 , cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situatiilor financiare in baza IFRS aferente exercitiului financiar 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
  2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din profiturile viitoare ale societatii.
  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
  4.  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2019.
  5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
  6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar in curs.
  7. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de  de 1 an.
  8. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
  9. Imputernicirea directorului general Vasile Radu Birlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A.
  10.  Mandatarea d-lui Vasile Radu Birlea(cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial, etc.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2019, considerata ca data de referinta.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.  Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea

generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe websitul societatii (www. sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 25.03.2019. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului,  la sediul societatii pana la data de 23.04.2019, ora 12:00 (intre orele 8:00-12:00), in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019” sau vor fi transmise prin e-mail la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro

in baza unei semnaturi electronice extinse. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata

pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta

din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal. 

La data Adunarii, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.

Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare. Actionarilor societatii li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza in baza unei cereri depuse la registratura societatii incepand cu data de 25.03.2019 si pana la data de 23.04.2019 sau acestea vor putea fi descarcate de pe website-ul www. sif-hoteluri.ro. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus (sau se va expedia prin Posta cu confirmare de primire) la adresa din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019” pana la data de 23.04.2019, ora 12:00.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal. 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la sediul Societatii pana la data indicata mai sus, respectiv 23.04. 2019 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

            - de a introduce, prin cerere scrisa depusa la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”) puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 10 aprilie 2019 inclusiv , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare catre A.G.O.A..

            - de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 10 aprilie 2019 inclusiv.

Solicitarile de mai sus vor fi insotite de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., intrebari ce trebuie depuse la sediul societatii pana cel tarziu in 23.04.2019, ora 12:00, in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”. Acestor intrebari urmeaza a li se raspunde in cadrul A.G.O.A. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii in sectiunea dedicata Adunarii, in format intrebare-raspuns.

Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotarari si intrebarile adresate de actionari vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal.

La data convocarii Adunarii, raportul anual al Consiliului de administratie si situatiile financiare incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10-13 si pe website-ul societatii.

Incepand cu data de 25.03.2019, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. precum si proiectele de hotarari se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii www.sif-hoteluri.ro sau la numarul de telefon 0259. 475.271(persoana de contact dl. Vasile Radu Birlea).

 Presedintele Consiliului de Administratie

Valentin Tic-Chiliment

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.