Nr. 1790/ 03.03.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 03.03.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - Categoria Premium (simbol de piata BVB)
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12/13 aprilie 2017 (Convocator atasat)
Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 3 martie 2017, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGAO”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 12.04.2017 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 13.04.2017 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 31.03.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2016 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2016 in suma de 7.500.525 lei, astfel: alocarea sumei de 438.102 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 7.062.423 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,92028 lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2017 in cuantum de 3.700 lei net lunar/membru si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii.
5. Numirea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2017 al Societatii.
7. Aprobarea Procedurii pentru alegerea unui membru in Consiliului Bursei.
8. Completarea componentei Consiliului Bursei prin alegerea unui membru in Consiliul Bursei, pentru durata ramasa din mandatul acordat dlui. Radu Toia, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatul de membru al Consiliului Bursei.
9. Aprobarea nivelului maxim al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe piata reglementata si imputernicirea Consiliului Bursei pentru a stabili cuantumul efectiv al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe piata reglementata, precum si data de la care se vor aplica.
10. Aprobarea continuarii prestarii de servicii aferente spatiului destinat sediului social al BVB de catre International Business Center Modern S.R.L. incepand cu luna a 29-a de contract, perioada dupa care valoarea contractata depaseste pragul de 500.000 Euro.
11. Aprobarea datei de: (i) 16.05.2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; (ii) 15.05.2017 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) 06.06.2017 ca Data Platii, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 si art 1293 alin (2) din Regulamentul nr. 1/2006.
12. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
In cadrul aceleasi sedinte din data de 3 martie 2017, Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGAE”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 12.04.2017 (prima convocare), de la ora 13:00, respectiv in data de 13.04.2017 (a doua convocare), de la ora 13:00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 31.03.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea finala a fuziunii prin absorbtie dintre Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de societate absorbanta si SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., J32/28/1994, CUI 6584502, cu sediul social in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu nr 9-10, etaj 3, judet Sibiu, Romania, („SIBEX”) in calitate de societate absorbita („Fuziunea”), conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune datat 24.02.2017 („Proiectul de Fuziune”), si, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune si a documentelor care au fost intocmite in legatura cu acestea, si a tuturor efectelor Fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) dizolvarea fara lichidare a SIBEX si transmiterea universala a patrimoniului SIBEX catre BVB in schimbul atribuirii catre actionarii SIBEX de actiuni nou emise de Societate, in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune; (ii) majorarea capitalului social al Bursei de Valori Bucuresti S.A., in conditiile Proiectului de Fuziune, prin emiterea unui numar maxim de 401.401 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand valoarea nominala de 10 lei, urmand ca valoarea capitalului social al BVB sa fie majorata de la valoarea de 76.741.980 lei la valoarea maxima de 80.755.990 lei; actionarii SIBEX vor primi un numar intreg de actiuni in Societate conform ratei de schimb indicata in Proiectul de Fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in SIBEX la data de inregistrare a hotararii de aprobare a Fuziunii, si dupa rotunjire in jos, iar Consiliul Bursei va stabili valoarea finala a majorarii de capital social, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, inclusiv prin anularea acelor actiuni ale BVB care ar fi fost alocate in contul actiunilor SIBEX pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 si prin anularea acelor actiuni emise de BVB si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor SIBEX. Actionarii SIBEX vor fi compensati pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a rotunjirii in jos ca fractie corespunzatoare raportata la valoarea de piata a unei actiuni BVB, stabilita prin raportul de evaluare, anume 35,872416 lei.
2. Imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea ASF, (ii) orice alte formalitati si proceduri necesare in relatia cu ASF si orice alta entitate pentru a asigura retragerea autorizatiilor SIBEX pentru operarea pietelor reglementate, a sistemului alternativ de tranzactionare si atestatului aferent calitatii de organism de formare profesionala incepand cu data implementarii Fuziunii, si reglementarea situatiei instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele operate de SIBEX (iii) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii, (iv) semnarea si transmitera oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al SIBEX incepand cu data de implementare a Fuziunii, (v) incetarea oricaror contracte preluate de la SIBEX care nu sunt necesare sau utile desfasurarii activitatii Societatii dupa implementarea Fuziunii, (vi) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, pentru a reflecta valoarea si structura finala a capitalului social, urmare a modificarilor decurgand din implementarea Fuziunii, pe baza deciziei Consiliului Bursei de constatare a valorii finale, luand in calcul inclusiv eventualele retrageri ale actionarilor Societatii, folosind structura de mai jos:
”Art. 14 (1) Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, in intregime subscris si varsat.
(2) Capitalul social este impartit in [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON.”
Alineatul (3) al art. 14 se aboga.
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Abrogarea dispozitiilor lit. b) a art. 29 din Actul constitutiv.
5. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
6. Aprobarea implementarii unui program de alocare a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei (astfel cum este descris acest program in materialul de prezentare, avand incluse informatii privind persoanele eligibile, criteriile de alocare, modul de alocare etc).
7. Aprobarea datei de: (i) 23.05.2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; (ii) 22.05.2017 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) 24.05.2017 ca Data Platii, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 si art 1293 alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2006.
8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 12/13 aprilie 2017 si documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi ale Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile
Ludwik Sobolewski
Director General