Nr. 1295/06.03.2018
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 06.03.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 16/17 aprilie 2018 (Convocator atasat)
Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 6 martie 2018, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGAO”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 16.04.2018 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 17.04.2018 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 30.03.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2017 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2017 in suma de 14.246.624 lei, astfel: alocarea sumei de 695.833 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 13.550.791 lei ca dividende.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si a recompensarii administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2018 al Societatii.
6. Aprobarea datei de: (i) 22.05.2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 21.05.2018 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) 11.06.2018 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art 1293 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 si art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
In cadrul aceleasi sedinte din data de 6 martie 2018, Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGAE”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 16.04.2018 (prima convocare), de la ora 12:00 p.m., respectiv in data de 17.04.2018 (a doua convocare), de la ora 12:00 p.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 30.03.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii programului de alocare a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii prin Hotararea nr. 6 din data de 12.04.2017.
2. Informare referitoare la CCP si piata derivatelor.
3. Aprobarea datei de: (i) 22.05.2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 21.05.2018 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 16/17 aprilie 2018 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 8 martie 2018, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.
Marius-Alin Barbu
Director General Adjunct