RAPORTUL CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
BUCUR S.A. informeaza investitorii ca in sedinta din data de 18.03.2019, Consiliul de Administratie al BUCUR S.A., in conformitate cu prevederile art. 106, coroborate cu cele ale art. 77 alin. 1 si art. 92 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 22.04.2019, la ora 1000, sau pentru data de 23.04.2019, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.04.2019, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2018 si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018. Aprobarea situatiilor financiare anuale complete pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2018, in suma de 403.483 lei, pe urmatoarele destinatii:
a) rezerva legala – 21.017 lei,
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 382.466 lei.
3. Aprobarea repartizarii sumei de 12.289 lei, din contul 1068 ,,Alte rezerve’’, reprezentand contravaloarea actiunilor primite cu titlu gratuit de la Banca Transilvania, ca urmare a majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor, pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2019.
7. Aprobarea mandatarii dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
8. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Anexa: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BUCUR S.A. in data de 22/23 aprilie 2019.
PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Stefan Paraschiv