SC “BERMAS” SA Suceava
Localitatea: Scheia, str. Humorului, nr. 61 Jud. Suceava
Nr. ORC: J33/37/1991
CUI: RO 723636
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA
Nr. 1 din data de 28 ianuarie 2019
In data de 28 ianuarie 2019, ora 1200 a avut loc Sedinta Consiliului de Administratie al SC BERMAS SA la care au participat membrii Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.03.2018, respectiv: Anisoi Elena, Dragan Sabin-Adrian si Vescan Maria Aurora, iar ca invitati au participat membrii Conducerii Executive.
Ordinea de zi conform convocatorului sedintei prevede:
“Aprobarea criteriilor de selectie a persoanelor care vor primi actiuni cu titlu gratuit in vederea implementarii planului de fidelizare a salariatilor pe o perioada de 5 (cinci) ani in baza mandatului acordat Consiliului de Administratie de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27 aprilie 2017 cand s-a aprobat rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in urmatoarele conditii: maxim 1.293.183 actiuni (6% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 0,7 lei/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 1,3 lei/ actiune intr-o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in monitorul Oficial al Romaniei”
In urma incheierii perioadei de rascumparare (18 luni) SC BERMAS SA a rascumparat un numar de 1.293.183 actiuni proprii reprezentand 6 % din capitalul social cu respectarea conditiilor aprobate de AGEA /27 aprilie 2017.
Dupa prezentarea si analiza materialelor informative de la ordinea de zi, Consiliul de Administratie al SC BERMAS SA,
HOTATASTE:
1. a). Se aproba alocarea unui numar de 1.293.183 actiuni cu titlu gratuit catre membrii Consiliului de Administratie, membrii Conducerii Executive, sefi birouri de specialitate (IT, Laborator CTC, Energetic, Mecanic, Resurse umane, Consilier juridic, Financiar-Contabil, Marketing), sefii sectiilor de productie (Fierbiere, Fermentatie, Imbuteliere bere la sticla, Imbuteliere bere la KEG, Centrala Frig Aer, Centrala termica, Maltarie) precum si a loctiitorilor lor, personalului de specialitate din cadrul birourilor, reprezentanti comerciali si alte categorii de salariati din cadrul SC BERMAS SA Suceava (calificati pe meserii, atestate si necalificati).
b). Alocarea numarului de 1.293.183 actiuni catre administratori, directori executivi si salariati conform punctului 1. (a) se face cu titlu gratuit, respectiv la un pret de 0 lei/ actiune, iar actiunile astfel dobandite nu pot fi instrainate pe o perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acestora de catre SC ”DEPOZITARUL CENTRAL” SA.
2. Se aproba criteriile de selectie a salariatilor si organelor de conducere ale societatii care vor primi actiuni cu titlu gratuit astfel:
a) Pentru administratori si directori executivi:
- sa aiba incheiat, la data alocarii, un contract de mandat / administrare in vigoare cu societatea;
- sa indeplineasca, la data alocarii, o functie de conducere asa cum este definita aceasta in documentele societatii;
- accepta conditionarile planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administratie pentru anul 2019 – 2024.
b) Pentru salariati:
- sa fie angajat al societatii in baza unui contract de munca de durata nedeterminata, fara intreruperi sau suspendari ale raporturilor de munca;
- ocupa pozitii cheie in structura societatii;
- impotriva lor, sa nu fi fost dispusa de societate vreo masura disciplinara in ultimii 3 (trei) ani;
- au dat dovada de implicare deosebita in realizarea obiectivelor societatii;
- isi asuma obiectivele societatii din planurile curente si de perspectiva (2019 – 2024);
- accepta conditionarile planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administratie pentru anul 2019 – 2024;
- au o conduita morala, profesionala, sociala in acord cu Regulamentul de Ordine Interioara;
- au obtinut cu ocazia evaluarilor anuale cel putin calificativul bine, la performantele profesionale individuale si in indeplinirea sarcinilor cheie, conform Fisei de Post.
Persoanele responsabile cu verificarea/ aplicarea criteriilor de selectie sunt conducatorii societatii respectiv d-na Anisoi Elena – Director General.
3. Aproba mandatarea d-nei Anisoi Elena – Director General al societatii sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii adoptate in sedinta din 28 ianuarie 2019.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
ec. Anisoi Elena