BRAICONF S.A.
BRCR Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMANIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2266086
CATRE,
I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si
II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 08.04.2019
Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR
Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila
Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991
Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata AeRO premium.
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, ca in data de 8 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf S.A.
Redam mai jos continutul integral al Hotararii AGOA, dupa cum urmeaza:
HOTARAREA Nr. 5/08.04.2019
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085
Intrunita legal in ziua de 08.04.2019, ora 10.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat 1 actionar - prezent si reprezentat - din totalul de 3.159 actionari, avand un numar total de 27.547.364 actiuni – reprezentand 61.47% din numarul total de 44.815.500 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 25.03.2019.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2018, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf S.A. si al Raportului Auditorului Financiar.
Art. 2. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf S.A., pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 3. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
Art. 4. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Programul de investitii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program, in functie de necesitatile economice concrete ale Braiconf S.A.
Art. 5. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Data de 26.04.2019, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a data de 25.04.2019, ex-data.
Art. 6. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie numarul: 1/08.08.2018, 2/10.08.2018 3/22.08.2018, 4/30.08.2018, 5/04.09.2018, 6/14.09.2018, 7/20.09.2018, 8/21.09.2018, 9/23.09.2018, 10/26.09.2018, 11/01.10.2018, 12/17.10.2018, 13/19.10.2018, 14/30.10.2018, 15/08.11.2018, 16/06.12.2018, 17/21.12.2018, 18/11.02.2019.
Art. 7. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Majorarea, pentru anul 2019, cu 4,85% din activul net Braiconf S.A., a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie Braiconf S.A. aprobate de catre AGA.
Art. 8. Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROBERT ZISU