BRAICONF S.A.
BRCR Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMANIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2266086
CATRE,
I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si
II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 29.08.2019
Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR
Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila
Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991
Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata AeRO premium.
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, ca in data de 28 august 2019 au avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Braiconf S.A. si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf S.A.
Redam mai jos continutul integral al Hotararilor AGEA si AGOA, dupa cum urmeaza:
HOTARAREA Nr. 6/28.08.2019 A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085
Intrunita legal in ziua de 28.08.2019, ora 10.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Braiconf S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115, din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 2 actionari - prezentisi reprezentati - din totalul de 3.173 actionari, avand un numar total de 30.694.363 actiuni – reprezentand 68.49% din capitalul social Braiconf S.A.
Actionarii au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta14.08.2019.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii(„Programul”) de catre Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 596/16-apr-2014 privind abuzul de piata, Braiconf S.A. va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 4.481.550 actiuni, (iii) Pretul minim pe actiune: 0,2 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 0,7 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate scopului Programului, respectiv in vederea anularii si, in consecinta, a diminuarii capitalului social. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Braiconf S.A. va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Data de 18.09.2019, ca data de inregistrare (“ex-date” 17.09.2019), data platii 19.09.2019, in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 si ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
HOTARAREA Nr. 7/28.08.2019 A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085
Intrunita legal in ziua de 28.08.2019, ora 11.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112,din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 2 actionari - prezentisi reprezentati - din totalul de 3.173 actionari, avand un numar total de 30.694.363 actiuni – reprezentand 68.49% din capitalul social Braiconf S.A.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 14.08.2019.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Numirea in calitate de Administrator a domnului Robert Zisu, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului, cu o durata a mandatului pana la data de 20.09.2022, ca urmare a demisiei din aceasta calitate a domnului Constantin Stefan.
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Numirea domnului Constantin Stefan (cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului) in calitate de reprezentant permanent al administratorului Csoarpi Saints S.R.L., ca urmare a renuntarii la aceasta calitate de catre domnul Robert Zisu.
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Revocarea din calitatea de Auditor Financiar a societatii Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitesti.
Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Numirea in calitate de auditor financiar, pentru o durata de 3 (trei) ani, incepand cu data de 28.08.2019, societatea BDO Audit S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994, CIF 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24.
Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Data de 18.09.2019, ca data de inregistrare (“ex-date” 17.09.2019), in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 si ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROBERT ZISU