Stiri Piata


BRAICONF SA BUCURESTI - BRCR

Convocare AGA O & E 20/21.09.2018

Data Publicare: 09.08.2018 18:52:44

Cod IRIS: DB573

BRAICONF S.A.

BRCR       Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila, ROMANIA

Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2266086

CATRE,

I.                   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si

II.                B.V.B. S.A. BUCURESTI – PiataAeRO Premium,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 09.08.2018

Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR

Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila

Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991

Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550lei                                  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria premium.

 

Evenimente importante de raportat:

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostinta actionarilorsi eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20,21.09.2018, ora 08.30 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20,21.09.2018, ora 9.30.

Continutul convocatoarelor celor doua Adunari Generale a Actionarilor este urmatorul:

I.

CONVOCATOR

Consiliul de AdministratieBraiconf S.A. (Societatea) cu sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judeþul Braila, Inregistrata la Registrul Comerþului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, reprezentat prin Stefan Constantin– Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoaca la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judeþul Braila:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

pentru data de 20.09.2018, ora 08.30.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinaretotidetinatorii de actiuniinregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.09.2018, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intruniteconditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 21.09.2018, ora 08.30, la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judeþul Braila.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai  Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.;

2.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Braiconf S.A., pentru o durata a mandatului de 4 ani;

3.Stabilirea remuneratiei administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A., dupa cum urmeaza: pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 5.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 25.000 lei + TVA;

4.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare;

5.Revocarea auditorului financiar si numirea unui nou auditor financiar pentru o durata de 3 ani, conform art. 21, alin. 2, din actul constitutiv Braiconf S.A.;

6.Stabilirea limitelor generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor conform propunerii Consiliului de Administratie;

7.Aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizatii pentru membrii Consiliului de AdministratieBraiconf S.A. precum si cu remuneratiile suplimentare ale administratorilor aprobate de catre AGOA, in masura in care acestea modifica bugetul de venituri si cheltuieli; 

8.Imputernicirea Consiliului de Administratiede a modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de activitate si a programului de investitii in functie de necesitatile economice concrete ale societatii;

9.Desemnarea domnului Stefan Constantin, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionariiinregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilorindreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii  acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilorfara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei  imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decatactionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatilefara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.braiconf.ro/investitori.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1.prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 18.09.2018, ora 08.30, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

2.prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.rosiactionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterioradunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 18.09.2018, ora 08.30, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (18.09.2018, ora 08.30), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-osituatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 18.09.2018, ora 08.30), in copie legalizata la notar sau cuprinzandmentiuneaconformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 18.09.2018, ora 08.30, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscriereainformatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezintaactionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multiactionarireprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea  urmatoarelorconditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catreactionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Propunerile de candidati pentru functia de administrator

Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA (pct.2) este inscrisa alegerea Consiliului de Administratie, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Actionarii sunt invitati ca in termenul de 15 zile sa formuleze in scris propuneri de desemnare candidati pentru postul de administrator spre a fi incluse in lista cu persoane desemnate pentru postul de administrator, si pe buletinele de vot.

Propunerile trebuie sa cuprindaurmatoarele:

(i) Propunerea propriu-zisa a candidatului, cu mentionarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a candidatului (sub semnatura actionarului);

(ii) In cazul actionarilor persoane fizice propunerile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(iii) In cazul actionarilor persoane juridice, propunerile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitiaactionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitiaactionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 si pe website-ul societatii.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebarisocietatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catreactionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisulcuprinzandintrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrariloradunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor  putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 20.08.2018, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatiiwww.braiconf.ro/investitori.

II.

CONVOCATOR

Consiliul de AdministratieBraiconf S.A. (Societatea) cu sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, reprezentat prin Stefan Constantin– Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoaca la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

pentru data de 20.09.2018, ora 09.30.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinaretotidetinatorii de actiuniinregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.09.2018, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intruniteconditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 21.09.2018, ora 09.30, la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

·         Modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2)  urmand a avea urmatorul cuprins:

 

”Art. 19.  ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI

 

(1)       Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori. 

 

(2)       O persoana juridica poate fi numita administrator al Societatii cu obligatia de a-si  desemna un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasiconditiisiobligatiisi are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.

(3)       O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptand cazurile in care cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilorsocietatii sau este membru in Consiliul de Administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

(4)       In cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv siceilalti administratori sunt neexecutivi.

(5)       Pentru ca numirea unui administrator, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.Persoana numita in functia de administrator precum si cea numita in functia de director trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Costul incheieriipolitelor de asigurare de raspundere profesionala va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toti membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, daca acesta este numit dintre administratori, iar daca Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administratie suma asigurata va fi pentru acesta din urma de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurata pentru membrii Consiliului de Administratie; pentru fiecare dintre ceilalti directori suma asigurara va fi de cel mult 200.000. Euro.

(6)       Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

(7) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii si convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie.”

·         Modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu urmatorul paragraf:

”Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”

 

Ca urmare a modificarii Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmeaza a avea urmatorul continut:

”Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”

 

·         Desemnarea domnului Stefan Constantin sa semneze Actul Constitutiv actualizat si, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale extraordinare a actionarilor Braiconf S.A.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionariiinregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

 

Accesul actionarilorindreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii  acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilorfara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei  imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decatactionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatilefara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.braiconf.ro/investitori.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1.prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 18.09.2018, ora 09.30, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

2.prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.rosiactionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 18.09.2018, ora 09.30, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (18.09.2018, ora 09.30), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-osituatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 18.09.2018, ora 09.30), in copie legalizata la notar sau cuprinzandmentiuneaconformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 18.09.2018, ora 08.30, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.rosiactionariat@braiconf.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscriereainformatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezintaactionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multiactionarireprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea  urmatoarelorconditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catreactionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebarisocietatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catreactionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisulcuprinzandintrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrariloradunarii generale.

 

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor  putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 20.08.2018, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatiiwww.braiconf.ro/investitori.

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.