Stiri Piata


BRAICONF SA BUCURESTI - BRCR

Convocare AGA O & E-28/29.08.2019-Completare

Data Publicare: 22.07.2019 18:25:12

Cod IRIS: E2B68

BRAICONF S.A.

 BRCR       Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMANIA

Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2266086

 CATRE,

I.                   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si

II.                B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,

 

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 22.07.2019

Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR

Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila

Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991

Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550 lei                          

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata AeRO premium.           

 

Evenimente importante de raportat:

 

Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori faptul ca, actionarul Industries Benjamin S.R.L. a solicitat in data de 22.07.2019 convocarea AGOA Braiconf S.A., cu urmatoarea ordine de zi:

„1. Aprobarea revocarii din calitatea de Auditor Financiar a societatii Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitesti.

2. Alegerea unui auditor financiar, conform ofertelor primite de catre Braiconf S.A.

3. Stabilirea datei de inregistrare si a datei ex-date(in conformitate cu prevederile legale).

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.”

Avand in vedere ca (i) prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 19.07.2019 s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.08.2019, (ii) Solicitarea actionarului Industries Benjamin S.R.L. indeplineste conditiile prevazute de art. 119 din Legea 31/1990, republicata si modificata, urmeaza a se completa ordinea de zi atat cu punctele solicitate de actionar, cat si cu punctul de mai jos:

 „Aprobarea numirii domnului Constantin Stefan (cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului) in calitate de reprezentant permanent al administratorului Csoarpi Saints S.R.L., ca urmare a renuntarii la aceasta calitate de catre domnul Robert Zisu.”

 Prezentam in continuare textul integral completat al convocatorului Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor societatii Braiconf S.A.:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Braiconf S.A. (Societatea) cu sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, reprezentat prin Robert Zisu Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoaca la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila:

-Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 28.08.2019, ora 10.00;

-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 28.08.2019, ora 11.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale extraordinare si ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.08.2019, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 29.08.2019, ora 10.00, iar Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 29.08.2019, ora 11.00, la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila.                  

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii(„Programul”) de catre Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 596/16-apr-2014 privind abuzul de piata, Braiconf S.A. va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 4.481.550 actiuni, (iii) Pretul minim pe actiune: 0,2 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 0,7 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate scopului Programului, respectiv in vederea anularii si, in consecinta, a diminuarii capitalului social. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Braiconf S.A. va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.

 

2. Aprobarea datei de 18.09.2019, ca data de inregistrare (“ex-date” 17.09.2019),  in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 si ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea in calitate de Administrator a domnului Robert Zisu, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului, cu o durata a mandatului pana la data de 20.09.2022, ca urmare a demisiei din aceasta calitate a domnului Constantin Stefan.

 

2. Aprobarea numirii domnului Constantin Stefan (cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului) in calitate de reprezentant permanent al administratorului Csoarpi Saints S.R.L., ca urmare a renuntarii la aceasta calitate de catre domnul Robert Zisu.

 

3. Aprobarea revocarii din calitatea de Auditor Financiar a societatii Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitesti.

 

4. Alegerea unui auditor financiar, conform ofertelor primite de catre Braiconf S.A.

 

5. Aprobarea datei de 18.09.2019, ca data de inregistrare (“ex-date” 17.09.2019), in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 si ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;

 

6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii  acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

 

Actionarii pot fi reprezentati in adunarile generale prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei  imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarile generale si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 28.07.2019 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.braiconf.ro/investitori.

 

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

  1. prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
  2. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@1braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA), in cazul primei utilizari.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 28.07.2019 la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office1@braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro.

 

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

 

(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

 

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea  urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

 

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor  putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 28.07.2019, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii www.braiconf.ro/investitori.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ROBERT ZISU

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.