Stiri Piata


BITTNET SYSTEMS SA - BNET

Convocare AGA O & E 29.04.2020

Data Publicare: 20.03.2020 18:00:02

Cod IRIS: 9D77E

 

Raport curent nr. 16 / 2020

 

Raport curent in conformitate cu:

Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

20.03.2020

Numele companiei

BITTNET SYSTEMS S.A

Sediul social

Strada Soimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti

Punct de lucru

Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti

Telefon/Fax

021.527.16.00 / 021.527.16.98

Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului

21181848

Numar de ordine la Registrul Comertului

J40/3752/2007

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile

Segment: SMT Categoria: AeRO-Premium

Simbol

BNET - actiuni

BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni

Capital subscris si varsat

11.620.320,60 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune

 


CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDNARE ALE ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS

  

 

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 si cu adresa de corespondenta la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848,  

 

CONVOACA: 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 29.04.2020, ora 11.00, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 21.04.2020, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.    

si 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 29.04.2020 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 21.04.2020, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.   

 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va desfasura in data de 30.04.2020 ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta. 

si 

AGEA se va desfasura in data de 30.04.2020 ora 12.00,  in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta. 

 

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 

 

1.                   Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al societatii. 

2.                   Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului. 

3.                   Descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019. 

4.                   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020. 

5.                   Aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare si 20.05.2020 ca ex-date, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017.  

6.                   Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Cristian Ion LOGOFATU, in calitate de membru al consiliului de administratie al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. 

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 

 

1.                   Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al societatii. 

2.                   Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de. 8.134.224,5 lei prin emisiunea a 81.342.245 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 7/10 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare este egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei. De exemplu in cazul in care, prin aplicarea raportului rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 0.05 lei  

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: 

a.       capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 7.087.082 lei,  

b.      capitalizarea sumei de 1.047.142,5 lei din profitul de repartizat al anului 2019. 

 

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel:  

21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 - data ex-date22.07.2020 - data platii actiunilor noi; 03.08.2020 - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior. 

 

3.                   Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de. 1.162.032,1 lei prin emisiunea a 11.620.321 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute.   

Actionarii sunt de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va incarca actiunile direct in contul Societatii, iar actionarii de la data de inregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per actiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 1/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare este egal cu valoarea nomiala, respectiv 0,1 lei.  

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: profit nedistribuit din anii financiari anteriori, in suma de 1.162.032,1 lei 

 

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel : 21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 - data ex-date22.07.2020 - data platii pentru actiunile noi; 03.08.2020 - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior. 

 

4.                   Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv.  Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii: 

a.    Numarul de actiuni nou emise va fi de 16.600.458 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune: [ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] - 0,1   

Propunere factor de ajustare: 1,2.  

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.  

b.      Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:  

                                 i.            actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si  

                               ii.            persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.  

c.       Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus. 

d.      Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete. 

e.      Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute. 

f.        Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 70 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat  prin impartirea numarului  de  drepturi de preferinta detinute la  numarul  drepturilor  de  preferinta  necesare  pentru  a  subscrie  o actiune  noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior 

g.       Perioada de exercitare  a  dreptului  de  preferinta  va  fi  de  o  luna  de  la  data  stabilita in prospectul/prospectul proportionat  de  oferta si  va incepe  la  o  data   ulterioara  datei  de inregistrare  aferenta  majorarii capitalului social si datei  de  publicare a  hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei. 

h.      Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus. 

i.         Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete. 

j.        Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Grupului. 

k.       Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda  orice  demersuri  necesare  pentru  aducerea  la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la: 

                                 i.            contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social; 

                               ii.            perioada de subscriere si modalitatile de plata; 

                              iii.            detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti; 

                             iv.            stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct); 

                               v.            anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii; 

                             vi.            adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social; 

                            vii.            modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social. 

 

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel 21.05.2020 – data de inregistrare; 20.05.2020 - data ex-date22.05.2020 - data platii. 

 

5.                   Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale. 

 

6.                   Aprobarea modificarii art. 9.14 din Actul constitutiv in sensul eliminarii din cuprinsul acestuia a tezei: “Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 24.355.406 actiuni sau 2.435.540,6 lei.” si introducerea art. 9.14.1 cu urmatorul cuprins: “Valoarea capitalului autorizat este de 55.000.000 de actiuni, respectiv 5.500.000 lei”. 

 

7.                   Sub conditia aprobarii de catre AGEA a modificarii art. 9.14 din Actul constitutiv conform punctului 6 de mai sus, aprobarea modificarii cuprinsului art. 9.14 dupa cum urmeaza: 

 

“Consiliul de administratie este autorizat ca, pentru perioada de 3 (trei) ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”   

 

 

8.                   Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Cristian Ion LOGOFATU, in calitate de membru al consiliului de administratie al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. 

 

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA 

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi: 

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, pot fi obtinute de catre actionari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.bittnet.ro, categoria , sectiunea urmatoarele documente: Convocatorul, situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate, Procedura de participare la AGA in mod electronic aprobata prin Decizia CA nr. 03/20.03.2020, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarilor generale. 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii ( https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf  ), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, pana cel tarziu la data de 28.04.2020, ora 11:00. 

Propunerile actionarilor privind completarea ordinii de zi si proiecte de hotarari vor respecta dispozitiile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii: 

 https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf 

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea adresata Societatii la adresa investors@bittnet.ro, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, pana la data de  13.04.2020 ora 17:00.

  

Participarea la AGA 

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 21.04.2020 (data de referinta) 

Avand in vedere Decretul privind instituirea starii de urgenta, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane pe teritoriul Romaniei, decret publicat in Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020 si a Hotararii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei; 

Avand in vedere Decizia CA nr. 03/20.03.2020 prin care a fost aprobata Procedura de organizare si desfasurare si votare in adunarile generale ale actionarilor convocate pentru data de 29.04.2020 / 30.04.2020 prin mijloace electronice de comunicare la distanta; 

Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative in aceasta perioada, neputand garanta obtinerea avizelor legale pentru organizarea sedintelor AGA la sediul secundar. 

Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate. 

Prin derogare de la prevederile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii , actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin  platforma de vot pusa la dispozitie de societate. Procedura de participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa aici 

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la adresa investors@bittnet.ro , astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 29.04.2020ora 11:00. Procurile nedepuse in termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate in considerare.  

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro  sau de pe site-ul societatii www.bittnet.ro, categoria , sectiunea . 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.