RAPORT PRIVIND REZULTATELE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BITTNET SYSTEMS S.A.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR a avul loc in data de 17 decembrie 2018, ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6. Au fost indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 06 decembrie 2018, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. La Adunarea Generala au fost prezenti un numar de 13 actionari iar 9 alti actionari au votat prin corespondenta, totalizand un numar de 41.995.983 actiuni , adica 86,2149% din totalul actiunilor cu drept de vot.
Avand in vedere:
1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) in data de 12 noiembrie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4317 din data de 13 noiembrie 2018 si in Ziarul Bursa din data de 13 noiembrie 2018;
2. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
1. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba modificarea articolului 9.19 din actul constitutiv, avand in vedere valoarea actuala a capitalurilor proprii ale societatii. Articolul 9.19 va avea urmatorul cuprins:
9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 30.06.2021, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 24.355.406 actiuni sau 2.435.540,6 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.
2. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba transferul de afacere reprezentand intreaga activitate de integrare IT&C a societatii CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L., persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legea din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, strada Fecioarei nr. 13, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6257/1997, cod unic de inregistrare RO9653097, catre societatea Dendrio Solutions SRL – societate detinuta integral de Bittnet Systems SA, avand sediul social in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26, Cladirea „Plaza Romania Offices”, etaj 1, Spatiu PRO-01, Camera 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40 /6266/12.07.1999 si CUI 11973883, in conditiile descrise in documentul de prezentare.
3. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba emiterea de obligatiuni corporative neconveritbile si autorizararea administratorului Societatii ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in EURO, in valoare totala maxima de 10.000.000 (zecemilioane) EUR, fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 EUR per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Se mandateaza administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.
4. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba , de principiu, admiterea actiunilor emise de Societatea la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“BVB”). Se mandateaza administratorul Societatii sa stabileasca data, structura si conditiile listarii (prin oferta publica secundara sau prin listare tehnica) si, in general, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului, etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii astfel adoptate.
5. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU sa efectueze acte de natura sa angajeze Societatea in limita sumei de 25.000.000 lei pentru garantarea oricarui produs bancar si/sau de finantare contractat de afiliatii sai de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare, astfel cum va fi solicitat de respectiva institutie. Administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU va decide, va reprezenta Societatea cu puteri depline, va incheia si va semna orice acte privind garantiile de orice natura acordate de Societate afiliatilor sai in baza mandatului acordat prin prezenta hotarare.
6. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate) - 08.01.2019 si data ex-date: 07.01.2019.
7. In prezenta actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 86,2149% din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand 41.995.983 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate si 86,2149% din totalul drepturilor de vot,
Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Logofatu Cristian
Director Financiar