Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Convocare AGA O & E 28.04.2020

Data Publicare: 20.03.2020 18:00:02

Cod IRIS: F7183

RAPORT CURENT

 

Raport curent conform:                                           Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:                                                      20.03.2020

Denumirea societatii emitente:                                 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                         Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                             +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                        10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                   J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                             16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:        167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                    lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza         Bursa de Valori Bucuresti

valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                 2549003JCE4UBBB88S53

 

 

Eveniment important de raportat:

 

Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a hotarat in sedinta din data de 20.03.2020 convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 28/29.04.2020.

 

In contextul epidemiei de COVID-19, reamintim actionarilor faptul ca toate materialele AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia publicului pe website-ul societatii si, de asemenea, incurajam exercitarea de catre acestia a votului prin corespondenta.

 

Prezentam in continuare convocatorul AGOA si AGEA.

 

CONVOCATOR

al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA (“societatea”),  societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cod postal 725300 (“sediul societatii”) convoaca:

a) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA pentru data de 28.04.2020 ora 10:00 la sediul societatii („AGOA”);

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA pentru data de 28.04.2020 ora 11:00 la sediul societatii („AGEA”).

In cadrul AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020 (“data de referinta”).

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2019 pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2019, si fixarea dividendului brut la 0,014 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 05.06.2020 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2019.

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2020.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

7. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.

8. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020.

10. Aprobarea prelungirii contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii cu 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.

11. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Casa de Bucovina - Club de Munte SA de la 16.733.960 lei la 16.231.941,2 lei, respectiv de la 167.339.600 actiuni la 162.319.412 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, prin anularea unui numar de 5.020.188 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 17.09.2019 –30.09.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 aprilie 2019.

2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

2.1. Ca urmare a aprobarii reducerii capitalului social, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Capitalul social subscris si varsat integral este in valoare de 16.231.941,2 lei, divizat in 162.319.412 actiuni nominative, egale si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.”

2.2. Se elimina articolul 7 din Actul Constitutiv al societatii.

2.3. Avand in vedere eliminarea articolului 7 din Actul Constitutiv, se renumeroteaza in consecinta celelalte articole ale Actului Constitutiv.

 

3. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, pentru a semna forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA pentru data de 29.04.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul AGOA/AGEA ramane valabila.

I. Reguli privind identificarea actionarilor

Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

 

Pentru identificarea actionarilor persoane juridice este necesara copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA/AGEA, respectiv pana in data de 8 aprilie 2020.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de documentele mentionate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 24.04.2020, ora 10:00.

Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor din prezentul convocator.

Intrebarile vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

IV. Participarea si votarea la sedintele AGOA/AGEA

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGOA/AGEA, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA/AGEA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro incepand din data de 27.03.2020.

IV.1. Participarea directa la AGOA/AGEA

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

IV.2. Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de 27.03.2020 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA/AGEA, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de 26.04.2020, ora 10:00 pentru formularele aferente AGOA, respectiv ora 11:00 pentru formularele aferente AGEA.

IV.3. Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 27.03.2020 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si va fi disponibil si la sediul societatii.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare formularele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de 26.04.2020, ora 10:00 pentru formularele aferente AGOA, respectiv ora 11:00 pentru formularele aferente AGEA.

V. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator.

Actionarii pot transmite propuneri privind candidaturi la un loc in Consiliul de administratie pana cel mai tarziu la data de 8 aprilie 2020. Vor fi luate in considerare doar propunerile insotite de documente/ copii ale unor documente care sa permita stabilirea identitatii actionarului care a transmis propunerea, conform regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator, si care sunt insotite si de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al societatii.

Candidaturile vor fi trimise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si este publicata pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

In data de 9 aprilie 2020 Societatea va actualiza formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta cu informatii privind candidatii pentru functia de administrator.

VI. Documentele aferente AGOA si AGEA

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2019, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si raportul intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 24.03.2020.

Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintelor AGOA/AGEA, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2020, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro. Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintelor AGOA/AGEA.

 

 

Ion Romica Tamas    

Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie         

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.