Raport curent nr. 13/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 31.07.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 31.07.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 30.07.2019 (sau 31.07.2019), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 31.07.2019, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 205/31.07.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 31.07.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 31.07.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 22.07.2019, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 926/26.07.2019, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentand 80,9833% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 205/31.07.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba analiza si stabilirea, de catre conducerea administrativa si executiva a societatii, a parcursului de urmat in vederea indeplinirii masurilor dispuse in urma inspectiei economico-financiare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016. De asemenea, solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea convocarii A.G.A. in scopul informarii actionarilor cu privire la masurile si termenele propuse pentru indeplinire a acestora, precum si a modalitatii de solutionare.
2. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 16.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 14.08.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
3. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..
Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel