Raport curent nr. 5/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 24.04.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 24.04.2019 (sau 25.04.2019), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2019, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 203/24.04.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 24.04.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 12.04.2019, urmatorii actionari:
• Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 490/22.04.2019, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
• Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentand 80,9833% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul - verbal nr. 203/24.04.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2018.
2. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern.
Responsabilitatea pentru remedierea incertitudinii semnificative legate de continuitatea activitatii semnalata de catre auditorul extern in Raportul de audit revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii Avioane Craiova S.A..
3. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 si solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
Societatea Avioane Craiova S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 43 din Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei hotarari revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii.
4. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2018 in conditiile aprobarii de catre A.G.A. a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 1441 - 1444 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea in calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a domnilor: Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Anghel Ruxandra Rodica, Ilie Virgil Daniel - presedinte al Consiliului de Administratie si Bucica Angel Marius.
A.G.O.A. mentioneaza ca durata mandatului administratorilor provizorii este de 2 luni incepand cu data de 27.04.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.
6. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 14.05.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
7. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..
Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel