Raport curent nr. 3/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 23.01.2020
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 23.01.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 22.01.2020 (sau 23.01.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 23.01.2020, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 209/23.01.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 23.01.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 23.01.2020, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 13.01.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 265/22.01.2020, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 3(trei), detinatori a 90 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0099% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile 741.429, reprezentand 80,9877% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 209/23.01.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 741.429 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9877% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Planul de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A. si solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii intreprinderea demersurilor necesare in vederea realizarii conversiei in actiuni a datoriilor, in conditiile legii.
Totodata, A.G.O.A. mentioneaza urmatoarele:
- conducerea administrativa si executiva se asigura sa depuna solicitarea de restructurare in termenul prevazut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 si sa indeplineasca toate conditiile necesare prevazute in actul normativ mentionat;
- conducerea administrativa are obligatia informarii actionarilor asupra rapoartelor periodice intocmite de expertul independent privind stadiul implementarii masurilor de restructurare;
- in derularea planului de restructurare, conducerile administrativa si executiva iau toate masurile necesare si raspund pentru respectarea intocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.
Conducerile administrativa si executiva ale societatii poarta intreaga responsabilitate pentru ducerea la indeplinire a masurilor prevazute in Planul supus aprobarii, precum si pentru respectarea termenelor prevazute in acesta, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentei hotarari.
2. Cu un numar de 741.429 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9877% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 11.02.2020 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 10.02.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
3. Cu un numar de 741.429 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9877% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.. Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel