Raport curent nr. 11/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.06.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 25.06.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 25.06.2019 (sau 26.06.2019), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.06.2019, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 204/25.06.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 25.06.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 25.06.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 07.06.2019, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 713/12.06.2019, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentand 80,9833% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 204/25.06.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea in calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a domnilor: Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Anghel Ruxandra Rodica, Ilie Virgil-Daniel si Bucica Angel Marius.
2. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, incepand cu data de 27.06.2019 si pana la data de 26.10.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.
3. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea domnului Ilie Virgil-Daniel in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 12.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 11.07.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
5. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..
Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel