HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3531/23.08.2019 si in Ziarul Evenimentul nr. 8652 din data de 23.08.2019,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 10.09.2019, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 72,9400% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru Semestrul I 2019, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se constata incetarea contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu (domnul Cristian Vasile GRASU), ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,9871% din valoarea capitalului social si 98,6938% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea unui administrator neexecutiv in persoana domnului Cristian Vasile GRASU, pentru un mandat de 4 (patru) ani, in conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 71,9871% din valoarea capitalului social si 98,6938% din total voturi exprimate, se aproba contractul de mandat incheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, in persoana domnului Cristian Vasile GRASU, in conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Anexa Nr.1b.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba prelungirii perioadei de gratie si a perioadei de utilizarea a creditului de investitii aferenta contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, incheiat cu Unicredit Bank pana la data de 30.06.2020.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii orice act aditional aferent contractului de credit prezent precum si orice acte aditionale aferente contractelor de credit incheiate cu banca UniCredit Bank.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General – semnatura I si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna in numele societatii actele aditionale la contractele de facilitate, contractele de garantie si actele aditionale aferente, a biletului la ordin in alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si deschidere acreditive, in relatia cu ING Bank.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa: biroul 705, etajul 7, in suprafata totala de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chisinau, Republica Moldova
Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 72,9398% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Vietnam, la urmatoarea adresa: camera 807, etajul 8, Cladirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 10.09.2019, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI