HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Extraordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 467 si in Ziarul Evenimentul nr. 8173 din data de 02.02.2018,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 05.03.2018, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7368% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 69,3164% din valoarea capitalului social si 96,6260% din total voturi exprimate, se aproba majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General conform Anexei, si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba infiintarea unei reprezentante a societatii in Republica Moldova.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ucraina.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 05.03.2018, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR