Stiri Piata


ANTIBIOTICE S.A. - ATB

Hotarari AGA O & E 05.03.2018

Data Publicare: 05.03.2018 14:09:20

Cod IRIS: DFF7F

 

 

 

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Extraordinara

 

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

 

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 467 si in Ziarul Evenimentul nr. 8173 din data de 02.02.2018,

 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,  Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii

 

intrunite la data de 05.03.2018, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social, respectiv 100%  din numarul total de drepturi de vot,

 

 

 

HOTARASC:

 

 

I.             Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

 

 

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7368% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

 

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

 

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 69,3164% din valoarea capitalului social si 96,6260% din total voturi exprimate, se aproba majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General conform Anexei, si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

 

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

 

 

 

II.            Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

 

 

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba infiintarea unei reprezentante a societatii in Republica Moldova.

 

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ucraina.

 

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

 

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 05.03.2018, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Jr. Ionut Sebastian IAVOR

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.