RAPORT CURENT
Data raportului: 22.08.2019
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat: Completarea Convocatorului Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10/11.09.2019, cu punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara, conform deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.08.2019.
CONVOCAREA
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Consiliul de Administratie al societatii comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din 06.08.2019 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoaca pentru data de 10.09.2019, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 1000 si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 1200 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru Semestrul I 2019, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Constatarea incetarii contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat.
3. Desemnarea unui administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani, in conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. (Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, putand fi consultate de catre actionari).
4. Aprobarea contractului de mandat incheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Anexa Nr. 1 b .
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
1. Aprobarea prelungirii perioadei de gratie si a perioadei de utilizarea a creditului de investitii aferenta contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, incheiat cu Unicredit Bank pana la data de 30.06.2020.
2. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii orice act aditional aferent contractului de credit prezent precum si orice acte aditionale aferente contactelor de credit incheiate cu banca UniCredit Bank.
3. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General – semnatura I si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna in numele societatii actele aditionale la contractele de facilitate, contractele de garantie si actele aditionale aferente, a biletului la ordin in alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si deschidere acreditive, in relatia cu ING Bank.
4. Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa: biroul 705, etajul 7, in suprafata totala de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chisinau, Republica Moldova.
5. Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Vietnam, la urmatoarea adresa: camera 807, etajul 8, Cladirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 08.09.2019, ora 1000.
Incepand cu data de 08.08.2019, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 10/11.09.2019).
Pana la data de 08.09.2019, ora 1000, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 22.08.2019, orele 1600.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale de la data de 08.08.2019 si pana la data de 10.09.2019, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro).
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 11.09.2019, ora 1000, respectiv ora 1200 in sedinta Ordinara si Extraordinara, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.
La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.09.2019, stabilita ca data de referinta.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ec. Ioan NANI