Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASC4438/23.03.2020
RAPORT CURENT
PRIVIND HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 21.03.2020
|
Raport curent in conformitate cu
|
Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
|
|
Data raportului
|
23.03.2020
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
ASCENDIA S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Eufrosin Poteca Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/fax/email
|
Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
|
|
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.
|
RO 21482859
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/6604/30.03.2007
|
|
Capital social subscris si varsat
|
144.444,40 RON aferent 1.444.444 actiuni cu val. nom. de 0,1 RON
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
|
Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
|
|
Cod LEI
|
315700DLIITW8APMVF93
|
Eveniment important de raportat
La data de 21.03.2019, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A.(“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) a societatii, la prima convocare, la punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et.3, Sector 3, Bucuresti, Romania, sedinta find deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.ascendia.ro/investitori) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 645 din data de 18 Februarie 2020 si in Ziarul Bursa din data de 19 Februarie 2020;
§ Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii in data de 18 Februarie 2020;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
§ Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
§ Prevede.rile Regulamentului ASF Nr. 5/2018.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
§ HOTARAREA NR. 1
Cu 387.730 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 387.730 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(*) si 26.8428 % din totalul drepturilor de vot, il realege pe dl. Cosmin Malureanu ca Administrator Unic al Ascendia S.A., pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani, incepand cu data expirarii actualului mandat (22.03.2020), in aceleasi conditii financiare contractuale.
*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la a vota.
§ HOTARAREA NR. 2
Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.287.354 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 89.1245% din totalul drepturilor de vot, aprobarea Datei de Inregistrare de 07.04.2020, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, cu data Ex-date 06.04.2020.
§ HOTARAREA NR. 3
Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.287.354 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 89.1245% din totalul drepturilor de vot, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul raport a fost redactat azi, 23.03.2020, la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare in original.
Administrator unic,
ASCENDIA S.A.
MALUREANU COSMIN
_________________