Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2019
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 24.04.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 24 aprilie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4465% din capitalul social, respectiv 133.161.270 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 1
Art. 1. Cu 133.036.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 125.000 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018.
Art. 2. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018.
Art. 3. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2018. Principalele rezultate economice ale anului 2018 sunt:
a) cifra de afaceri: 353.413 mii lei;
b) venituri totale: 379.051 mii lei;
c) cheltuieli totale: 291.631 mii lei;
d) profit net al exercitiului: 79.921 mii lei.
Art. 4. Cu 133.036.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 125.000 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2018.
Art.5. Cu 131.665.504 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.495.766 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2018.
Art. 6. Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 79.920.849,23 lei, astfel:
a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;
b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei;
c) Repartizari ca dividende: 16.449.059,00 lei.
Art. 7. Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2018 de 0,108 lei.
Art. 8. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2018 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.
HOTARAREA nr. 2
Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei „Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)” din cadrul Bugetului Activit\]ii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a „Voucherelor de vacanta” in valoare de 572 mii lei.
HOTARAREA nr. 3
Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei 07 iunie 2019, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 06 iunie 2019.
HOTARAREA nr. 4
Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 26 iunie 2019 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.
HOTARAREA nr. 5
Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
AEROSTAR S.A. BACAU
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 24.04.2019
Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.
Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Elena RUSU