Stiri Piata


AEROSTAR S.A. - ARS

Hotarari AGA O 24 aprilie 2019

Data Publicare: 25.04.2019 8:51:48

Cod IRIS: 9752C

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2019

 

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

     

 

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 24.04.2019

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 24 aprilie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4465% din capitalul social, respectiv 133.161.270 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,  

 

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

 

HOTARASTE:

 

HOTARAREA nr. 1

Art. 1.  Cu 133.036.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 125.000 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018.

Art. 2. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018.

Art. 3. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2018. Principalele rezultate economice ale anului 2018 sunt:

a)                  cifra de afaceri: 353.413 mii lei;

b)                 venituri totale:   379.051 mii lei;

c)                  cheltuieli totale: 291.631 mii lei; 

d)                 profit net al exercitiului: 79.921 mii lei.

Art. 4. Cu 133.036.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 125.000 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in  anul 2018.

Art.5. Cu 131.665.504 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.495.766 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2018.

Art. 6. Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 79.920.849,23 lei, astfel:

a)     Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;

b)     Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei;

c)      Repartizari ca dividende: 16.449.059,00 lei.

Art. 7.  Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2018 de 0,108 lei.

Art. 8. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2018 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

 

HOTARAREA nr. 2

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei „Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)” din cadrul Bugetului Activit\]ii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a „Voucherelor de vacanta” in valoare de 572 mii lei.

 

HOTARAREA nr. 3

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei 07 iunie 2019, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 06 iunie 2019.

 

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 26 iunie 2019 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.

 

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)  a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)  a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

 

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

 

 

 

AEROSTAR S.A. BACAU

          

 

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI

SI

DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 24.04.2019

 

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.  

       

Secretar permanent AGA,

           

Elena RUSU 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.