Stiri Piata


ARMATURA S.A. - ARM

Convocare AGAE 24.04.2019

Data Publicare: 21.03.2019 14:20:02

Cod IRIS: 33E4C

 

Nr. 2/20.03.2019

CONVOCATOR

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 

Herz Armaturen Ges.m.b.H., (denumita in continuare “Herz”), societate de drept austriac, cu sediul in Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria, inregistrata la Registrului Comertului Viena sub nr. 101622 w, in calitate de actionar, detinand 6,9934% din capitalul social, al ARMATURA S.A. (denumita in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub numarul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 lei,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, precum si Hotararii Civile nr. 172/2019 din data de 05.02.2019, pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj in dosarul nr. 481/1285/2017,

convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”), pentru data de 24.04.2019, la orele 13:00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, jud. Cluj.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2019, stabilita ca data de referinta ("Data de referinta").

Ordinea de zi a Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor Societatii este urmatoarea:

1)         Adoptarea unei hotarari cu privire la punerea in aplicare a art. 153(24) din Legea Nr. 31/1990, respectiv adoptarea unei hotarari de (ne)dizolvare a Societatii;

2)         Prezentarea si aprobarea regulamentului intern referitor la principiile si procedurile de lucru ale Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in forma aprobata prin Hotararea nr. 2422/09.12.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii;

3)         Aprobarea vanzarii, in tot sau in parte, simultan sau succesiv, catre unul sau mai multi cumparatori, a tuturor imobilelor detinute in proprietate de catre Societate, situate in str. Garii, nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj si compuse din parcelele de teren cu o suprafata totala de 40.625 mp si constructiilor situate pe acestea, dupa cum urmeaza: (i) parcela de teren cu o suprafata de 467 mp cu nr. cadastral 7449/2/1, 7448/1/1, 7442/2/1, 7448/3/1, 7447/1/1, 7447/2/1, 7446/2/1, 7455/2/1 si constructia Pavilion Administrativ cu nr. cadastral 7449/2/1-C1, 7448/1/1-C1, 7442/2/1-C1, 7448/3/1-C1, 7447/1/1-C1, 7447/2/1-C1, 7446/2/1-C1, 7455/2/1-C1, inregistrata in Cartea Funciara nr. 267531; (ii) parcela de teren cu o suprafata de 5.048 mp cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2 si constructiile: - Hala prelucrari metalice C1 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C1; - Anexa Tehnico-Sociala C2 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C2; - Cabina Poarta C3 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C3, inregistrate in Cartea Funciara nr. 260736; (iii) parcela de teren cu o suprafata de 805 mp cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3, si constructia Depozit C1 cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267535; (iv) parcela de teren cu o suprafata de 556 mp cu nr. cadastral 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4, 7446/2/4, 7455/2/4, si constructia Hala desfacere, cantina, birouri - C1 cu nr. cadastral 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4 7446/2/4, 7455/2/4-C, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267518; (v) parcela de teren cu o suprafata de 502 mp cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5, si constructia Estacada, vopsitorie dep. C1, cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5-C, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267522; (vi) parcela de teren cu o suprafata de 7.309 mp cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6, si constructiile: - Hala turnatorie C1 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C1; -  Corp Administrativ C2 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C2, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267528 a localitatii Cluj Napoca; (vii) parcela de teren cu o suprafata de 778 mp cu nr. cadastral 7449/2/7, 7448/1/7, 7442/2/7, 7448/3/7, 7447/1/7, 7447/2/7, 7446/2/7, 7455/2/7, si constructia Atelier intretinere auto – C1 cu nr. cadastral 7449/2/7-C1, 7448/1/7-C1, 7442/2/7-C1, 7448/3/7-C1, 7447/1/7-C1, 7447/2/7-C1, 7446/2/7-C1, 7455/2/7-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267520; (viii) parcela de teren cu o suprafata de 161 mp cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8, si constructia Atelier intretinere auto si microcantina cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267537; (ix) parcela de teren cu o suprafata de 1.976 mp cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9, si constructia Turnatorie alama, corp social C1 cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267546; (x) parcela de teren cu o suprafata de 1.254 mp cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10 si constructiile:- Atelier Autoutilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C1, si – Centrala termica, statie aer comprimat si statie acetilena –C2 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C2, inregistrata in Cartea Funciara nr. 267509; (xi) parcela de teren cu o suprafata de 284 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11, si constructia Magazie si Atelier Tratamente Termice C1 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11-C, inregistrate in Cartea Funciara nr.  267543; (xii) parcela de teren cu o suprafata de 2.284 mp cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12, si constructia Atelier scularie si intretinere - C1 cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12/C, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267507; (xiii) parcela de teren cu o suprafata de 173 mp cu nr. cadastral 7449/2/13, 7448/1/13, 7442/2/13, 7448/3/13, 7447/1/13, 7447/2/13, 7446/2/13, 7455/2/13, si constructia Magazie materiale edilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/13-C1, 7448/1/13-C1, 7442/2/13-C1, 7448/3/13-C1, 7447/1/13-C1, 7447/2/13-C1, 7446/2/13-C1, 7455/2/13-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267521; (xiv) parcela de teren cu o suprafata de 87 mp cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14 si constructia Post trafo C1 cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14/C, inregistrata in Cartea Funciara nr. 267504, si (xv) parcela de teren cu o suprafata de 18.905 mp cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15 si constructiile: - Turn racire, Depozit oxigen –C1 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C1; – Casa reglare gaz –C2 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C2, si – Turn apa, Decantor-statie neutralizare -C3 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C3, inregistrate in Cartea Funciara nr. 267494, impreuna cu toate dispozitivele, imbunatatirile, instalatiile, masinile si echipamentele care sunt imobile prin destinatie ("Imobilele"), pentru un pret total de minim 5.000.000 EUR (in echivalent LEI), in scopul obtinerii fondurilor banesti necesare pentru plata datoriilor Societatii.

4)         Mandatarea Consiliului de Administratie, respectiv a Presedintelui Consiliului de Administratie cu puteri depline si nelimitate de a: (i) initia si derula orice licitatie sau alta procedura pentru identificarea unor potentiali cumparatori pentru Imo-bile; (ii) negocia, agrea si decide in numele si pe seama Societatii termenii pre-cum si orice alte conditii ale vanzarii Imobilelor, in tot sau in parte, simultan sau succesiv, catre unul sau mai multi cumparatori, inclusiv pretul de vanzare [cu respectarea pretului total de minim 5.000.000 EUR (in echivalent LEI)] al Imobilelor si modalitatea in care acesta va fi platit de cumparator/i; (ii) semna, preda si executa, in numele si pe seama Societatii, in forma autentica si in fata notarului public competent, orice promisiune de vanzare, antecontract si/sau contract de vanzare cumparare pentru vanzarea Imobilelor, in tot sau in parte, simultan sau succesiv, catre unul sau mai multi cumparatori, precum si orice alte notificari prealabile, inscrisuri, acte sau documente necesare  sau utile pentru incheierea valabila si executarea vanzarii Imobilelor (iv) lua, intreprinde si indeplini, in numele si pe seama Societatii, orice decizii necesare privind dezmembrarea Imobilelor in vederea unei vanzari partiale a acestora, precum si de a semna, preda si executa, in numele si pe seama Societatii, orice documente, declaratii, masuratori, planuri si dosare cadastrale, acte pentru biroul de cadastru si publicitate imobiliara, si in general de a reprezenta Societatea in fata tuturor persoanelor si autoritatilor publice si private, inclusiv birourilor de cadastru si publicitate imobiliara competente, notarilor publici si altor oficialitati, in vederea si cu scopul indeplinirii tuturor cerintelor si formalitatilor cerute de legea romana pentru dezmembrarea Imobilelor; (v) folosi sumele obtinute din vanzarea Imobilelor pentru plata datoriilor Societatii, respectiv a imprumutului acordat de catre actionarul Herz Armaturen Ges.m.b.H. si a oricaror alte arierate ale Societatii.

5)         Aprobarea mandatarii dlui Dr. Gerhard Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, Pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotararea adunarii generale a actionarilor si a mandatarii dlui. Daniel Vladu, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a indeplini formalitatile necesare pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj.

AGEA se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul Societatii www.armatura.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul Societatii in original pana la data de 22.04.2019 ora 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA, acestea urmand a fi transmise societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art. 92 lin. 5 din Legea 24/2017.

Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de la data de 25.03.2019 si pana la data de 22.04.2019 ora 17:00.

Actionarii vor participa la AGEA a Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau generala, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 25.03.2019, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul Societatii in original pana la data de 22.04.2019 ora 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.

Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute de la sediul Societatii, incepand cu data de 25.03.2019 si pe site-ul Societatii www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune formularele de buletine de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 22.04.2019, ora 17:00. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Daca la data de 24.04.2019 nu se va putea tine Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute in Actul Constitutiv, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2019 care vor avea loc la aceeasi adresa, la orele 13:00  cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la tel. 0264-435-365 sau la telefon 0799 806 504.

 

Herz Armaturen Ges.m.b.H.,

prin reprezentant legal – Dr Gerhard Glinzerer

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.