Raportul curent conform Regulamentul 5/2018
Data raportului 20.09.2019
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 28.10.2019
Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, intrunit in sedinta din data 20.09.2019, convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de 28.10.2019, ora 11. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea AGEA este convocata pentru data de 29.10.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.
Adunarea generala se va tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.10.2019 (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
-
Supunerea spre aprobare de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630), in una dintre urmatoarele variante:
-
IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile ARCVIA MINERVA S.A.
(J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) si IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.;
-
IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile, ARCVIA MINERVA SA
(J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.;
-
IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile, ARCVIA MINERVA SA
(J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844), IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), MARA COM.MIXT S.A. (J02/80/1991, CUI 1717985), POLSIB S.A. (J02/1290/2015, CUI 794270), BEST MIXT TEAM BUILDINGS S.A. (J02/885/2014, CUI 33497934), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.
Si imputernicirea Presedintelui Directoratului Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.
2. Supunerea spre aprobare a datei de 22.11.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea,
va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, pana la data de 10.10.2019, data anterioara datei de referinta.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de 22.10.2019, ora 14,00.
Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro incepand cu data de 25.09.2019.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane imputernicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 25.10.2019 ora 16:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la 25.10.2019 ora 16:00.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
Arad, 20.09.2019
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Vasvary Ana Cristina