Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018
Data raportului 29.05.2019
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 01.07.2019
Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, intrunit in sedinta din data 29.05.2019, convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de 01.07.2019, ora 13:00. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea AGEA este convocata pentru data de 02.07.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.
Adunarea generala se va tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.06.2019 (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
-
Supunerea spre aprobare a operatiunii de vanzare a terenului intravilan in suprafata totala de aproximativ 44.505 mp detinut de societate in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, la pretul total de 2.250.000 euro (fara TVA) care se va achita in doua transe, respectiv un avans in suma de 1.000 Euro + TVA la semnarea promisiunii de vanzare-cumparare si intreaga diferenta de pret la semnarea contractului final de vanzare.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii urmatoarelor decizii ale Directoratului:
- nr. 504/04.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilului inscris in CF 313657 Vladimirescu;
- nr. 507/11.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilelor inscrise in CF 305199 Vladimirescu (CF vechi nr. 8765) si CF 305212 Vladimirescu (CF vechi nr. 8768);
- nr. 508/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 313913 Vladimirescu;
- nr. 509/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 302847 Vladimirescu;
- nr. 510/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 305036 Vladimirescu (CF vechi 8724).
-
Supunerea spre aprobare de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. cu societatile S.C. ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) si IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A, fie societatea ARCVIA MINERVA S.A. si imputernicirea Directoratului Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.
4. Supunerea spre aprobare a novarii creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI” in valoare de 627.338 euro accesat de la imprumutatorul Banca Transilvania, Sucursala Arad, in sensul inlocuirii debitorului initial S.C. IMOTRUST S.A. cu debitorul nou City of Mara Trei S.A. (J35/1023/2019, CUI 40650258).
5. Supunerea spre aprobare a mentinerii garantiilor aferente creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI”, inclusiv mentinerea calitatii de garant ipotecar pentru creditul care se noveaza conform pct. 4.
6. Mandatarea Presedintelui Directoratului sa semneze toate actele necesare implementarii hotararilor aferente punctelor nr. 1 - 5.
7. Supunerea spre aprobare a datei de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de 25.06.2019, ora 14,00.
Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro incepand cu data de 30.05.2019.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane imputernicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 28.06.2018 ora 16:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la 28.06.2018, ora 16:00.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
Arad, 29.05.2018
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Duica Ana Cristina