Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018
Data raportului 13.07.2018
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Evenimente importante de raportat
Se vor enumera toate evenimentele pentru care se face raportarea, precum si o descriere a fiecaruia dintre ele, cu mentionarea tuturor elementelor relevante, potrivit prevederilor legale incidente.
In cazul evenimentelor mentionate mai jos se vor preciza cel putin urmatoarele:
e) Alte evenimente
-
Convocator pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 20/21.08.2018
CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 20.08.2018
Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, intrunit in sedinta din data 13.07.2018, convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de 20.08.2018, ora 10:00. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea AGEA este convocata pentru data de 21.08.2018 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.
Adunarea generala se va tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 03.08.2018 (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA si sa voteze in cadrul acestora, cu urmatoarea cu urmatoarea
ORDINE DE ZI :
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:
-
Supunerea spre aprobare a fuziunii prin absorbtie a SC IMOTRUST SA in calitate de societate absorbanta, cu societatile VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711 si ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbite, conform Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a, nr.2413 din data de 25.06.2018.
-
Mandatarea reprezentantului legal pentru a efectua toate demersurile necesare in scopul implementarii hotararii de la pct.1 de mai sus.
-
Supunerea spre aprobare a pretului/ actiune platibil actionarilor care si-ar putea exercita dreptul de retragere in baza art.134 din Legea 31/90, conform raportului de evaluare nr.17D/ 31.05.2018 intocmit de evaluatorul SC VALUE MANAGEMENT CONSULT SRL.
-
Supunerea spre aprobare a precizarii adresei sediului social al societatii dupa cum urmeaza: Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, Cladire Birouri, et. 1, ap.4, biroul 19 fata de adresa initiala a sediului social respectiv Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii Conventiei de dare in plata incheiata la data de 08.05.2018 intre societate si SC ALBEDRA HOMES SA, Creditoare, (in conditiile Art. 1492 Cod Civil si urmatoarele ) de catre S.C. ALBEDRA HOMES S.A. (Debitor nou) a datoriei Societatii IMOTRUST SA (Debitor intitial) in cuantum de 101.200 euro pe care Societatea o are fata de Banca Transilvania (Creditor) in baza Contractului de credit nr. 411/29.07.2007 cu consecinta ca Debitorul nou se obliga fata de Creditor sa achite datoria preluata de 101.200 euro.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 478 din 27.06.2018 privind aprobarea instrainarii unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, in suprafata totala de 642 mp, inscris in CF 306637 Vladimirescu.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 477 din 19.06.2018 privind aprobarea instrainarii unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, in suprafata totala de 1.013 mp, inscris in CF 314656 Vladimirescu.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 476 din 04.06.2018 privind aprobarea instrainarii unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, in suprafata totala de 574 mp, inscris in CF 306749 Vladimirescu.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 473 din 24.05.2018 privind aprobarea instrainarii unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, in suprafata totala de 800 mp, inscris in CF 301997 Vladimirescu.
-
Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 470 din 23.04.2018 privind aprobarea instrainarii :
-Imobilul in suprafata de 360 mp din imobilul situat in municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-32, apartament 1, judetul Arad, inscris in Cartea Funciara 300924-C1-U3-Arad cu nr. top 3933/a/1/2/4/I sub A1, compus din magazin prezentare, cu cota construita de 360/1375 din partile de folosinta comuna ( retele apa canal, instalatie electrica, teren ) si cota indiviza de 370/1413 parti din terenul aferent inscris in CF 300924 Arad si
-imobilul in suprafata de 291 mp inscris in Cartea Funciara 309213-Arad (numarul CF vechi 71498- Arad), cu numar top 3933/a/1/2/19, cadastral 7238, situat in mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-32, cumparatoare a promisiunii sinalagmatice de vanzare-cumparare incheiata intre SC Imotrust SA si SC Kubika Ateliere SRL autentificata sub numarul 2834/04.10.2013.
-
Aprobarea datei de 05.09.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de 13.08.2018, ora 14,00.
Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad, eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrust.ro incepand cu data de 20.07.2018.
Accesul actionarilor la AGEA se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane imputernicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrust.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 17.08.2018 ora 16,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la 17.08.2018, ora 16,00.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina