Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5 /2018
Data raportului 15.09.2020
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Evenimente de raportat:
1. Consiliul de Administratie al societatii Imotrust intrunit in data de 14.09.2020 a decis sa anuleze Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data 05/06.10.2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3023/04.09.2020 partea a IV-a si sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.10.2020 motivat de faptul ca se completeaza ordinea de zi cu puncte suplimentare.
2. Consiliul de Administratie al societatii Imotrust intrunit in data de 14.09.2020 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22/23.10.2020 conform urmatorului:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, intrunit in sedinta din data 14.09.2020, convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru ziua de 22.10.2020, ora 12:00. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea adunare generala a actionarilor este convocata pentru data de 23.10.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.
Prezentul Convocator anuleaza Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3023/04.09.2020 partea a IV-a cu privire la AGEA din data de 05/06.10.2020.
Adunarea generala se va tine la locatia din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.10.2020 stabilita ca data de referinta, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a, nr. 2880 din data de 25.08.2020 si a raportului de evaluare nr. 5EI/03.07.2020, elaborat de Manate Daniel, evaluator agreat ASF, iar in baza acestora aprobarea fuziunii prin absorbtie a S.C. IMOTRUST SA, in calitate de societate absorbanta, cu societatile: ARCVIA MINERVA SA (inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/683/2010, avand CUI 949332) si SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA (inmatriculata la ORCT Timis sub nr.J35/1670/2019, avand CUI 26095038) in calitate de societati absorbite, in considerarea raportului Consiliului de Administratie si a Raportului expertului independent intocmit conform art. 2433 din Legea 31/90, fuziune ce va avea ca efecte incluzand, dar fara a se limita la : (a) dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul universal al patrimoniului acestora catre societatea absorbanta (b) majorarea capitalului social al Imotrust SA in conditiile Proiectului de fuziune si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Imotrust SA; actionarii societatilor implicate in fuziune vor primi un numar intreg de actiuni in Imotrust SA determinate prin aplicarea ratei de schimb prevazuta in proiectul de fuziune la numarul de actiuni al fiecarui actionar din societatile participante si cu rotunjirea in jos a valorii obtinute;
2. Aprobare majorarii capitalului social al societatii absorbante IMOTRUST S.A. in conditiile Proiectului de fuziune si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Imotrust SA pentru a stabili la finalizarea operatiunii de fuziune, valoarea finala a capitalului social al Imotrust SA conform celor indicate in Proiectul de fuziune, avand competenta de a decide asupra: (a) optiunii de anulare a acelor actiuni care ar fi fost alocate in contul actiunilor societatilor absorbite pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990; (b) optiunii de anulare a acelor actiuni emise de Imotrust SA si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor societatilor participante; (c) oricaror elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea daca va fi cazul a datei platii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea operatiunii de fuziune.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie, cu drept de subdelegare pentru: (a) a incheia Protocolul de predare-primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimoniul societatilor absorbite existente la data finalizarii fuziunii, semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu, (b) a stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul fuziunii, (c) a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar si/sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii pentru semnarea tuturor actelor in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptare, (d) a reprezenta in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarul Central si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice precum si (e) pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 91 din Legea 24/2017 si art. 182 din Regulamentul 5/2018 al ASF precum si a procedurii de despagubire a actionarilor carora li se anuleaza fractiunea de actiune si concomitent isi pierd si calitatea de actionar datorita rotunjirii in jos a numarului de actiuni rezultate in urma aplicarii ratei de schimb.
5. Aprobarea mutarii sediului Societatii din Municipiul Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, in: Municipiul Arad, Str.Bicaz, nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, birou/apart. 3, jud. Arad.
6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie a datei de 03.12.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie a datei de 02.12.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de 13.10.2020, ora 14:00. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro incepand cu data de 21.09.2020.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale: direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor la adunarile generale se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile speciale sau generale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 20.10.2020 ora 12:00 mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGEA din data de22/23.10.2020”.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 22/23.10.2020” la sediul acesteia pana la 20.10.2020, ora 12:00.
Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Consiului de Administratie
S.C.PLUS CONSULT S.R.L.,
prin Berar Luisa Maria