Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018
Data raportului 02.07.2019
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
La data de 02.07.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Imotrust S.A. si s-au adoptat urmatoarele hotarariS
-
Hot. nr. 1/02.07.2019 AGEA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 2/02.07.2019 AGEA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 3/02.07.2019 AGEA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 4/02.07.2019 AGEA Imotrust S.A.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr. 1 din 02.07.2019
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 02.07.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba operatiunea de vanzare a terenului intravilan in suprafata totala de aproximativ 44.505 mp detinut de societate in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, la pretul total de 2.250.000 euro (fara TVA) care se va achita in doua transe, respectiv un avans in suma de 1.000 Euro + TVA la semnarea promisiunii de vanzare-cumparare si intreaga diferenta de pret la semnarea contractului final de vanzare.
Art. 2 Se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului sa semneze toate actele necesare implementarii punctului 1 de mai sus.
Art. 3 Se aproba data de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr. 2 din 02.07.2019
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 02.07.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, se supune votului si se aproba cu 37, 0168% din totalul drepturilor exprimate din cvorumul intrunit,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba ratificarea urmatoarelor decizii ale Directoratului cu urmatoarele numere:
- 504/04.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilului inscris in CF 313657 Vladimirescu;
- 507/11.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilelor inscrise in CF 305199 Vladimirescu (CF vechi nr. 8765) si CF 305212 Vladimirescu (CF vechi nr. 8768);
- 508/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 313913 Vladimirescu;
- 509/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 302847 Vladimirescu;
- 510/12.04.2019 privind aprobarea instrainarii imobilui inscris in CF 305036 Vladimirescu (CF vechi 8724).
Art. 2 Se aproba data de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr. 3 din 02.07.2019
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 02.07.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie, a societatii IMOTRUST S.A. cu societatile S.C. ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) si IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A, fie societatea ARCVIA MINERVA S.A. si se imputerniceste Directoratul Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.
Art. 2 Se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului sa semneze toate actele necesare implementarii punctului 1 de mai sus.
Art. 3 Se aproba data de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA
Nr. 4 din 02.07.2019
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 02.07.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC :
Art. 1 Se aproba novarea creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI” in valoare de 627.338 euro accesat de la imprumutatorul Banca Transilvania, Sucursala Arad, in sensul
inlocuirii debitorului initial S.C. IMOTRUST S.A. cu debitorul nou City of Mara Trei S.A. (J35/1023/2019,CUI 40650258).
Art. 2 Se aproba mentinerea garantiilor aferente creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 –126.837 mp – Zona VI”, inclusiv mentinerea calitatii de garant ipotecar pentru creditul care se noveaza
conform pct. 1.
Art. 3 Se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului sa semneze toate actele necesare implementarii punctelor 1 si 2 de mai sus.
Art. 4 Se aproba data de 26.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
Presedinte Directorat
Duica Ana Cristina