S.C. Amylon S.A
Sibiu
Sos. Alba Iulia, nr. 70
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
“
Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C."AMYLON" S. A.
Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70
Tel/fax :0269/217722/ 0269- 216044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/110/1991
Capital social subscris si varsat: 2.274.518,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB; Segment ATS; categorie AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019
I.In data de 23.04.2019, orele 13.00, a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta: 16.04.2019.
Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.
Adunarea generala ordinara a hotarat urmatoarele:
Art. 1 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018 si a raportului consiliului de administratie.
Art.2 Cu votul a 80,64% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
Art.3 Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea profitului dupa cum urmeaza:
-
3.973.460 lei profit nerepartizat;
-
0 lei/actiune dividende.
Art.4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
Art.5 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba programul de investitii pe anul 2019.
Art.6 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba casarea sau vanzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral.
Art.7 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se alege Comisia de cenzori a societatii formata din Troanca Ioan, Nistor Iosif si Ionus Carmen.
Art.8 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba ca societatea ACE CONSULT SRL sa efectueze auditul financiar pentru anii 2019 si 2020.
Art. 9 Cu votul a 80,68% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba imputernicirea dlui Tudor Constantin, in calitate de presedinte C.A si director general si a dnei. Hajdu Nicoleta, in calitate de director economic, pentru a semna contractul cu societatea ACE CONSULT SRL.
Art.10 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba anularea din evidenta contabila a partilor sociale ce au fost detinute la societatea absorbita Rommac Trade SRL, la valoarea lor contabila pe seama urmatoarelor elemente de capitaluri proprii:
- 896.334,59 lei din prime de fuziune;
- 1.541.481,41 lei din alte rezerve.
Art.11 Cu votul a 80,68% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba imputernicirea dlui. Tudor Constantin, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie sa semneze actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv si depunerii acestuia in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Art.12 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.
Art.13 Cu unanimitate de voturi, s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicarea a hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu.
II. In data de 23.04.2019, orele 14.00, a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta: 16.04.2019.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a hotarat urmatoarele:
Art. 1 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba prelungirea contractului de inchiriere a liniilor de fabricatie produse fainoase si a spatiilor de productie si depozitare de la parterul imobilului situat in Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pe o durata de trei ani,respectiv pana la data de 31 decembrie 2022.
Art.2 Cu votul a 80,68% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba imputernicirea dlui. Tudor Constantin, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie sa semneze toate documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.
Art.4 Cu unanimitate de voturi, s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicarea a hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Tudor Constantin
Oficiul juridic,
c.j. Pană Daniela