RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 Privind Emitentii de Valori Mobiliare
Data raportului : 27.04.2018 ;
Denumirea entitatii emitente : AMONIL S.A. Slobozia, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, condusa de administratorul special Cristina Matei, sub supravegherea administratorului judiciar Expert Insolventa S.P.R.L.-Filiala Bucuresti, conform sentintei civile nr.925/16.06.2017, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ialomita-sectia civila;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomita ;
Numar telefon : 0243 231101 ;
Numar fax : 0243 232539 ;
E-mail : amonil.sl@amonil.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105 ;
Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 ;
Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
c) Procedura falimentului : nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 : nu este cazul.
e) In data de 27.04.2018, la sediul AMONIL S.A. din mun.Slobozia, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Convocarea A.G.O.A. a fost facuta de catre administratorul special al AMONIL S.A. Slobozia.
Atasam prezentului raport curent hotararea A.G.O.A. nr.1 din 27.04.2018.
Administrator special,
Cristina MATEI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA AMONIL S.A. SLOBOZIA
Intrunita la a doua convocare azi, 27 aprilie 2018, ora 12, in sedinta, la sediul societatii Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, conform Hotararii nr.925/16.06.2017, pronuntata de Tribunalul Ialomita in dosar nr.1611/98/2014, adunare convocata conform prevederilor Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei, Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, actualizata, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, completat si Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 completat, si ale Actului Constitutiv,
Cu votul unui actionar inscris in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018, ce detine un numar de 90.234 actiuni, reprezentand 0,0098 % din numarul de actiuni cu drept de vot si 0,0081 % din capitalul social,
Constatandu-se indeplinirea tuturor prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al societatii pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu un numar de 90.234 voturi, valabil exprimate, emite
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, Raportul anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2017 ;
Art. 2. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, situatiile financiare anuale la 31.12.2017, conform Ordinului nr. 881/2012, privind aplicarea, de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1286/2012, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ;
Bilantul contabil la 31.12.2017;
Situatia pozitiei financiare la 31.12.2017:
Active imobilizate 68.457.256 lei;
Active circulante 15.900.165 lei;
Cheltuieli in avans -
Capitaluri proprii 56.290.981 lei;
Datorii totale 28.066.440 lei;
Situatia rezultatului global la 31.12.2017:
Cifra de afaceri 51.645 lei;
Venituri totale 1.645.212 lei;
Venituri in avans _
Cheltuieli totale 1.813.231 lei;
Rezultat brut -168.019 lei;
Rezultat net -168.019 lei;
Capitalul social 111.265.809,1 lei;
Capitalul social corespunde unui numar de 1.112.658.091 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei.
Art. 3. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2017.
Art. 4. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, descarcarea de gestiune a Administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2017.
Art. 5. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
Cifra de afaceri neta 51.645 lei ;
Venituri totale 1.645.212 lei;
Cheltuieli totale 1.813.231 lei;
Profit brut -168.019 lei;
Profit net -168.019 lei;
Art. 6. Se aproba, cu un numar de 90.234 voturi, data de inregistrare 18 mai 2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.86 (1) din Legea 24/2017.
Art. 7. Imputerniceste, cu un numar de 90.234 voturi, pe dna. Matei Cristina, in calitate de Administrator special si pe consilierul juridic, Mihalache Gica, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate, azi, 27 aprilie 2018, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si demersurile necesare inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
Administrator special,
Matei Cristina
Secretar,
Mihalache Gica