S.C. AMONIL S.A. - in faliment, in bankruptcy, en faillite
Soseaua Calarasi, Km. 4, Slobozia, Ialomita
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 19.03.2019 ;
Denumirea entitatii emitente : AMONIL S.A. Slobozia, societate in faliment, condusa de lichidator provizoriu - Expert Insolventa S.P.R.L.-Filiala Bucuresti, conform sentintei civile nr.281/F/22.02.2019, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ialomita-sectia civila;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomita ;
Numar telefon : 0243 231101 ;
Numar fax : 0243 232539 ;
E-mail : amonil.sl@amonil.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105 ;
Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 ;
Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti –valori mobiliare suspendate de la tranzactionare;
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, de reorganizare judiciara sau faliment : nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr24/2017 : nu este cazul.
e) In data de 24(25).04.2019, incepand cu ora 12, la sediul AMONIL S.A. este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
Convocarea A.G.O.A. este facuta de catre lichidatorul AMONIL S.A., numit provizoriu prin sentinta civila nr.281/F/22.02.2019, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ialomita-sectia civila;
Se anexeaza prezentului raport curent Convocatorul Adunarii Genereale Ordinare a Actionarilor de la AMONIL SA Slobozia din 24/25.04.2019.
Lichidator,
Expert Insolventa S.P.R.L.-Filiala Bucuresti
CONVOCARE
AMONIL S.A. cu sediul in Municipiul Slobozia, soseaua Calarasi, km. 4, judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, societate in faliment, bankrupcy, en faillite, conform hotararii intermediare nr.281/22.02.2019, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ialomita-sectia civila, prin lichidator EXPERT INSOLVENTA SPRL-Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str.Turturelelor, nr.11A, et.5, sect.3, avand CIF RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, a Regulamentului nr.5/2018 emis de ASF, Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 24 aprilie 2019, incepand cu ora 1200 la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 aprilie 2019, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI :
1. Prezentarea si aprobarea Raportului anual, pentru anul 2018 ;
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018, conform Ordinului nr. 881/2012, privind aplicarea, de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2018 ;
4. Descarcarea de gestiune a Administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2018 ;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 ;
6. Aprobarea datei de inregistrare 16 mai 2019, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar ex-data pentru 15 mai 2019.
7. Imputernicirea dnei. Matei Cristina, in calitate de Director general si al consilierului juridic, Mihalache Gica, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi, 24/25 aprilie 2019, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si demersurile necesare inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii. Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor ( buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si transmise pana la data de 5 aprilie 2019, ora 1500.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor ( buletin/ carte de identitate pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor fi transmise pana la data de 5 aprilie 2019, ora 1500.
Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul Amonil S.A. din municipiul Slobozia, prin serviciu de curierat sau prin mijloace electronice cu mentiunea scrisa « Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019 ».
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2019, zi stabilita ca data de referinta, personal, respectiv prin reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, prin vot direct, sau prin reprezentant (alte persoane decat actionarii), pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de societatea AMONIL SA, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificatul constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza, fara obligatia de legalizare sau apostilare a acestor documente.
Prevederile mentionate mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.
Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societatea AMONIL S.A., in limba romana cat si traduse in limba engleza, atat pe website-ul societatii cat si la sediul acesteia intre orele 900 – 1430 sau pot fi transmise prin fax sau e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 22 martie 2019.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2), alin.1) din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.
Procurile speciale si imputernicirile generale vor fi depuse in original, fie in limba romana fie in limba engleza, la sediul societatii, sau transmise prin orice forma de curierat, in plic inchis, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu 23 aprilie 2019, ora 1200, conform Actului Constitutiv.
Pana la data si ora mai sus mentionata, procurile speciale si imputernicirile generale mai pot fi transmise catre AMONIL S.A. dupa cum urmeaza : prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2019 ».
Actionarii Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 10 aprilie 2019, in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut atat in limba romana cat si tradus in limba engleza, incepand cu data de 22 martie 2019, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnat/stampilat, insotit de documentele mentionate in Regulamentul privind votul prin corespondenta, afisat pe website-ul societatii, pot fi inaintate dupa cum urmeaza :
Transmis in original catre sediul Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, soseaua Calarasi, km 4, prin depunere la registratura societatii ori prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu in 23 aprilie 2018, ora 1200, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2019 ».
Votul prin corespondenta poate fi transmis si in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, prin e-mail la adresa amonil.sl@amonil.ro si mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2019 ».
Consilierul juridic al societatii este persoana responsabila cu primirea voturilor prin corespondenta, verificarea, centralizarea si pastrarea confidentialitatii acestora.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Amonil S.A. pana la ora si data mai sus mentionate si in conditiile descrise mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta solicitam sa aveti in vedere faptul ca acestea pot suporta actualizari dupa data de 5 aprilie 2019, in functie de adaugarea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii.
Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate/carte de identitate (sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini) in cazul actionarilor persoane fizice si pe baza de copie a certificatului constatator sau echivalent, precum si a actului de identitate a reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice ori pe baza de procura speciala ori imputernicire generala pentru reprezentantii persoanelor fizice si juridice.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de actul constitutiv si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare in sesiune ordinara, la data de 25 aprilie 2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Materialele aferente, precum si proiectele de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand cu data de 23.03.2019.
Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul AMONIL S.A.Slobozia, telefon 0243/211225, 0243/211226, fax 0243/213983, e-mail : amonil.sl@amonil.ro. si website : www.amonil.ro.
Lichidator,
EXPERT INSOLVENTA SPRL-Filiala Bucuresti