SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan
Str. Izvorului,nr.5
Jud.Hunedoara
ORC: J/20/258/1991
Cod Fiscal RO 2141715
e-mail: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro
Raportul curent nr. 6 /26.03.2018
intocmit conform prevederilor art. 113 A din Regulamentul 1/2006 CNVM
si art. 227 din Legea nr. 297/2004
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti,
Serviciul Supraveghere si Raportari periodice,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Denumirea entitatii emitente:SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, Calan
2. Sediul social: Str. Izvorului, nr.5, Calan, Jud Hunedoara
3. Numarul de telefon:0799.374.253,fax: 0254.734.413
4. Codul unic de inregistrare:RO 2141715
5. Numar de ordine inRegistrul Comertului (ORC): J/20/258/1991
6. Capital social subscris si varsat: ………………9.251.665,70 lei
7. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: …… Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni
Evenimente importante de raportat
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE din data de 20.03.2018 privind convocarea AGOA din 26/27.04.2018(Mentionam ca materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor pot fi consultate si pe site-ul societatii:www.iccsa.ro)
DIN DATA DE 20.03.2018
Subsemnatii Cotutiu Ioan –presedinte CA, Stefanescu Valentina Laura – membru CA, Schroder Roland Erhard – membru CA, de comun acord si in deplina libertate de vointa am hotarat, in conformitate cu prevederile legale, cu Legea 31/1990,art.113 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv,hotarasc
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
In data de 26.04.2018 ora 17:00, la sediul societatii din Calan, str. Izvorului nr. 5, jud. Hunedoara, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA(AGOA)
1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2017;
2.Prezentarea raportului de audit
3. Prezentarea si aprobarea SituatiilorFinanciare Anuale, la 31.12.2017;
4. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2017
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie
7.Propunerea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.
8. Propunerea datei de 15.05.2018 ca exdata.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, AGOA se reprogrameaza pentru data de 27.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte.
Actionarii se pot prezenta la AGOA , in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, daca la data de 14.04.2018, considerata data de referinta, aveau calitatea de actionari ai Societatii, fiind inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, sau pe fax: 0254/734413,email icc_sa@yahoo.com si vor fi depuse la acest Birou,fax sau email pana la data de 24.04.2018.
Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor pot fi consultate la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799374253,fax:0254/734413, incepand cu data de publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Prin presedinte CA Cotutiu Ioan